证券代码：002099            证券简称：海翔药业          公告编号：2020-030




                      浙江海翔药业股份有限公司

                  第六届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2020 年 7 月 3 日以电子邮件形式发出通知，于 2020 年 7 月 6 日以现场会议加
通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董
事 8 人，其中孙杨、王扬超、洪鸣、姚冰出席现场会议，公司部分监事及高级管
理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议
案：
       一、审议通过了《关于对外投资设立产业基金的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    内容详见巨潮资讯网及 2020 年 7 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于对外投资设立产业基金的公告》（公
告编号：2020-032）。
       二、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
    同意提名李洪明先生为第六届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日
起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次提名董事候选人事项需提交公司股
东大会审议通过后生效。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    内容详见巨潮资讯网及 2020 年 7 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于提名董事候选人的公告》（公告编
号：2020-033）。
       三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网。
    四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网。
    五、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网。
    六、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网。
    七、审议通过了《关于对控股子公司进行资产及股权调整的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    内容详见巨潮资讯网及 2020 年 7 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于对控股子公司进行资产及股权调整
的公告》（公告编号：2020-034）。
    八、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》
    由于上述的议案一、二、三、四、五尚需提交股东大会审议通过后生效，董
事会同意召开 2020 年第二次临时股东大会审议上述议案。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    内容详见巨潮资讯网及 2020 年 7 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2020-035）。
    特此公告。
                                                浙江海翔药业股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        二零二零年七月七日