证券代码：002099           证券简称：海翔药业           公告编号：2020-031




                     浙江海翔药业股份有限公司

                 第六届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议
于 2020 年 7 月 3 日以电子邮件形式发出通知，于 2020 年 7 月 6 日以现场会议方
式在公司会议室召开。会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，公司部分
董事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
合法有效。会议由监事会主席陈敏杰先生主持，经全体监事充分发表意见并表决，
会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。
                                                 浙江海翔药业股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                        二零二零年七月七日