海翔药业：2020年员工持股计划第一次持有人会议决议公告2021-03-02
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2021-004
浙江海翔药业股份有限公司
2020 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2021 年 2 月 25 日以电子邮件形式发出通知，于 2021 年 3 月
1 日以现场结合通讯会议的方式召开，本次会议应出席持有人 496 名，实际出席
持有人 484 名，代表 2020 年员工持股计划份额 232,202,138.88 份，占公司 2020
年员工持股计划总份额的 98.02%。
根据参与公司 2020 年员工持股计划的董事、监事、高级管理人员承诺“自
愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，仅保留该等股份的分
红权、投资受益权，且承诺不担任管理委员会任何职务”，孙杨、姚冰、洪鸣、
许华青、许国睿、沈利华、毛文华、朱勇、陈敏杰、汪启华、龚伟中作为参与本
次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员，代表员工持股计划份额
28,200,000 份，回避本次会议所有议案表决。因此参与本次会议投票的有效表
决权份额总数为 204,002,138.88 份。
本次会议的召开符合相关法律法规及公司 2020 年员工持股计划的有关规
定。会议由公司董事长、总经理孙杨先生召集并主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于设立浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计
划管理委员会的议案》
同意设立 2020 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常
监督管理机构，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。员
工持股计划管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委
员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 204,002,138.88 份，占参加会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占参加会议的持有人所持有效表决权份额总数的
0%；弃权 0 份，占参加会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计
划管理委员会委员的议案》
选举何汀、陶红、丁其标、胡金云、李永祥为公司 2020 年员工持股计划管
理委员会委员，任期与公司 2020 年员工持股计划存续期同。
表决结果：同意 204,002,138.88 份，占参加会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占参加会议的持有人所持有效表决权份额总数的
0%；弃权 0 份，占参加会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
同日，2020 年员工持股计划管理委员会召开会议选举何汀为公司本次员工
持股计划管理委员会主任，任期与公司 2020 年员工持股计划存续期同。
三、审议通过《关于授权浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计
划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2020 年员工持股计划的顺利实施，同意授权员工持股计划管理
委员会办理与本次员工持股计划相关的事项，包括但不限于：
（1）负责召集持有人大会；
（2）办理员工持股计划份额登记；
（3）负责代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（4）负责代表全体持有人行使股东权利；
（5）管理员工持股计划利益分配；
（6）办理持有人发生离职、考核不合格等情形所持份额的处置；
（7）根据持有人会议授权行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于
在锁定期届满后出售公司股票进行变现，将员工持股计划的闲置资金投资于银行
理财产品（仅限于保本型理财产品）等；
（8）持有人大会授予的其他职责。
表决结果：同意 204,002,138.88 份，占参加会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占参加会议的持有人所持有效表决权份额总数的
0%；弃权 0 份，占参加会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董事会
二零二一年三月二日
