证券代码：002099           证券简称：海翔药业          公告编号：2021-005




                     浙江海翔药业股份有限公司

                 第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于 2021 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出通知，于 2021 年 4 月 9 日以通讯表决方
式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与
会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    关联董事王扬超先生已回避表决。内容详见巨潮资讯网及 2021 年 4 月 10
日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于 2021
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-007）。
    二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任王晓洋女士为公司董事会秘书、副总经理，任期与第六届董事会同。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    内容详见巨潮资讯网及 2021 年 4 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》刊登的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：
2021-008）。
    三、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    内容详见巨潮资讯网。
    特此公告。
                                                  浙江海翔药业股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                       二零二一年四月十日