证券代码：002099           证券简称：海翔药业          公告编号：2021-026




                     浙江海翔药业股份有限公司

               第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议于 2021 年 7 月 2 日以电子邮件形式发出通知，于 2021 年 7 月 5 日以通讯表
决方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经
过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于增加外汇衍生品交易额度的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    内容详见巨潮资讯网及 2021 年 7 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于增加外汇衍生品交易额度的公告》
（公告编号：2021-028）。
    二、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》
    同意修订《授权管理制度》第六条第三款部分内容。
                    修订前                         修订后
        （三）公司发生的交易达到下列标 （三）公司发生的交易达到下列标
        准之一的，应提交董事会审批：   准之一的，应提交董事会审批：

第六条 “3、交易的成交金额（含承担债务     “3、交易的成交金额（含承担债务
       和费用）占上市公司最近一期经审      和费用）占上市公司最近一期经审
       计净资产的 2％以上，且绝对金额      计净资产的 10％以上，且绝对金额
       超过 1000 万元”                    超过 1000 万元”
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    修订后的《授权管理制度》详见巨潮资讯网。
    三、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    内容详见巨潮资讯网及 2021 年 7 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2021-029）。


    特此公告。




                                               浙江海翔药业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    二零二一年七月六日