证券代码：002099            证券简称：海翔药业          公告编号：2021-033




                      浙江海翔药业股份有限公司

                 第六届董事会第十四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出通知，于 2021 年 8 月 27 日以现场加
视频方式在公司会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 6 人，其中张
克坚先生通过视频方式参加会议，朱建伟先生和苏为科先生因工作冲突未能亲自
出席会议，均委托独立董事毛美英女士代为出席和表决。公司全体监事、高级管
理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议
案：
       一、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：
2021-035）于 2021 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网，《2021 年半年度报告摘要》
同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
       二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    内容详见巨潮资讯网及 2021 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2021-036）。
    特此公告
                                                   浙江海翔药业股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                    二零二一年八月三十一日