天康生物

证券代码：002100          证券简称：天康生物
                                                     公告编号：2021-053
债券代码：128030          债券简称：天康转债



                       天康生物股份有限公司

                  关于调整独立董事薪酬的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日召开了第
七届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，
现将有关情况公告如下：
    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《天康
生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度的规定，参
考目前整体经济环境、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司
独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定将公司独立董事津贴由 5 万元/年（含
税），调整为 10 万元/年（含税），本次独立董事津贴标准自 2021 年 1 月 1 日起
开始执行。
    本次调整独立董事薪酬，是参照新疆上市公司和同行业上市公司独立董事津
贴的中等水平确定的，符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要，决
策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。
    该事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                               天康生物股份有限公司董事会
                                                     二○二一年七月十七日