证券代码：002101            证券简称：广东鸿图           公告编号：2021-17

                      广东鸿图科技股份有限公司
                 第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
十九次会议通知于2021年4月30日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发
出。会议于2021年5月8日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加
表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合
法有效。会议经参会董事审议各项议案后，作出如下决议：
    一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行本金安全型理财产品的议案》。

    同意公司（含下属控股子公司）在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金不
超过人民币 30,000 万元（含）购买银行本金安全型理财产品。本决议自公司董事会审
议通过之日起 1 年内有效。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                   广东鸿图科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                       二〇二一年五月十一日




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