证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2021-46 广东鸿图科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第 二十三次会议通知于2021年9月25日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2021年10月9日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事11人,实际参加表决 董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有 效。会议经参会董事审议各项议案后,作出如下决议: 一、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。 内容详见公司 2021 年 10 月 11 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第二次 临时股东大会的通知》。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二一年十月十一日 1