证券代码：002101            证券简称：广东鸿图          公告编号：2022-24

                      广东鸿图科技股份有限公司
                 第七届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
三十一次会议通知于2022年5月20日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。
会议于2022年5月25日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会
议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司
章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方
式审议了相关议案并作出如下决议：
    一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

    同意聘任宋选鹏先生担任公司副总裁职务，协助总裁负责公司日常经营管理工作，
任期与本届董事会一致。
    宋选鹏先生的简历详见本公告附件。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行本金安全型现金管理产品的议
案》；
    同意公司（含下属控股子公司）在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金不
超过人民币 30,000 万元（含）购买银行本金安全型理财产品。本决议自公司董事会审
议通过之日起 1 年内有效。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                   广东鸿图科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇二二年五月二十七日

                                       1
附件：
宋选鹏先生简历：
    宋选鹏，男，46 岁，本科学历。曾任东风延锋汽车饰件系统有限公司技术中心主
任、技术总监，兼任项目管理总监、认证中心主任、广州业务部总经理。其没有持有
本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管
理人员的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信
被执行人”。




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