证券代码：002102 证券简称：ST 冠福 公告编号：2021-109
冠福控股股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议主持人：公司董事长陈烈权雄先生
3、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）14:50
4、现场会议召开地点：广东省汕头市金平区金砂路 83 号塑米科技（广东）
有限公司二楼会议室
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15-15:00 的任意
时间。
6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所股票上
市规则（2020 年修订）》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈烈权先生主持。
1
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共
17 人，代表股份 668,237,396 股，占公司有表决权股份总数（2,633,836,290 股）
的比例为 25.3713%，其中：1）出席现场会议的股东共 4 人，代表股份 661,244,531
股，占公司股份总数的比例为 25.1058%；（2）参加网络投票的股东共 13 人，代
表股份 6,992,865 股，占公司股份总数的比例为 0.2655%；（3）参与本次会议表
决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）共 13 人，代表股份 6,992,865 股，占公司
股份总数的比例为 0.2655%。此外，公司部分董事、监事和总经理、副总经理、
财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。福建至理律师事务所委派律师对
本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通
过了以下决议：
1、审议通过《关于全资子公司塑米科技（广东）有限公司向广发银行股份
有限公司汕头分行申请不超过 41,000 万元人民币综合授信额度暨公司及子公司
为塑米科技（广东）有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意 661,799,431
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.0366%；反对 6,366,465 股，占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.9527%；弃权 71,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0107%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 554,900 股，占参加会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 7.9352%；反对 6,366,465 股，占参加会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 91.0423%；弃权 71,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.0225%。
2、审议通过《关于全资子公司塑米信息（汕头）有限公司向交通银行股份
有限公司汕头分行申请不超过 2,000 万元人民币综合授信额度暨公司及子公司为
塑米信息（汕头）有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意 661,799,431
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.0366%；反对 6,263,565 股，占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.9373%；弃权 174,400 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0261%。
2
其中，中小投资者表决情况为：同意 554,900 股，占参加会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 7.9352%；反对 6,263,565 股，占参加会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 89.5708%；弃权 174,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.4940%。
3、审议通过《关于全资子公司上海塑创电子商务有限公司为全资子公司上
海塑米供应链管理有限公司综合授信提供担保的议案》。表决结果如下：同意
661,870,931 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.0473%；反对
6,263,565 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.9373%；弃权 102,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的
0.0154%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 626,400 股，占参加会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 8.9577%；反对 6,263,565 股，占参加会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 89.5708%；弃权 102,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4715%。
4、审议通过《关于控股子公司能特科技（石首）有限公司向华夏银行股份
有限公司武汉分行申请不超过 15,000 万元人民币综合授信额度暨公司及子公司
为能特科技（石首）有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意 668,024,693
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9682%；反对 36,000 股，占参
加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 176,703 股（其中，因未投
票默认弃权 176,703 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0264%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,780,162 股，占参加会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 96.9583%；反对 36,000 股，占参加会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.5148%；弃权 176,703 股（其中，因未投票默认弃权
176,703 股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.5269%。
5、审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司调整向中信银行股份有限
公司荆州分行申请综合授信额度及担保的议案》。表决结果如下：同意 667,921,793
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9528%；反对 36,000 股，占参
加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 279,603 股（其中，因未投
票默认弃权 176,703 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0418%。
3
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,677,262 股，占参加会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 95.4868%；反对 36,000 股，占参加会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.5148%；弃权 279,603 股（其中，因未投票默认弃权
176,703 股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.9984%。
6、审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司按持股比例向参股公司天
科（荆州）制药有限公司融资业务提供担保的议案》。表决结果如下：同意
661,874,031 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.0477%；反对
6,083,762 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.9104%；弃权 279,603
股（其中，因未投票默认弃权 176,703 股），占参加会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0419%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 629,500 股，占参加会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 9.0020%；反对 6,083,762 股，占参加会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 86.9996%；弃权 279,603 股（其中，因未投票默认弃权
176,703 股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.9984%。
7、在出席会议的关联股东汕头市金创盈投资咨询中心（有限合伙）和汕头
市金塑投资咨询中心（有限合伙）回避表决，其所持有的股份数合计 272,327,355
股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于
调整公司之子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果如下：同意
389,543,576 股 ， 占 参 加 会 议 的 无 关 联 关 系 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.3919%；反对 6,263,565 股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份
总数的 1.5821%；弃权 102,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议
的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.0260%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 626,400 股，占参加会议无关联关系中
小投资者所持有表决权股份总数的 8.9577%；反对 6,263,565 股，占参加会议无
关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的 89.5708%；弃权 102,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参加会议无关联关系中小投资者所持有表决权股份
总数的 1.4715%。
8、审议通过《关于全资子公司塑米科技（广东）有限公司调整向平安银行
股份有限公司广州分行申请综合授信额度及担保的议案》。表决结果如下：同意
4
667,847,193 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9416%；反对
215,803 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0323%；弃权 174,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的
0.0261%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,602,662 股，占参加会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 94.4200%；反对 215,803 股，占参加会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 3.0860%；弃权 174,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.4940%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所黄三元律师、韩叙律师出席见证，并出具《法
律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则（2016 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则（2020 年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席
会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、《冠福控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
二○二一年九月十四日
5
