证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-011
广博集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开
1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第七届董事会第十六次会议决议
提议召开）
3、会议主持人：王利平
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 7 日（星期二）14:30 开始。
（2）网络投票时间：2023 年 3 月 7 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 7 日的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统开
始投票的时间为 2023 年 3 月 7 日上午 9：15，结束时间为 2023 年 3
月 7 日下午 3：00。
5、股权登记日：2023 年 3 月 2 日（星期四）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开。
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7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议
室
8、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2023 年 2 月 18 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议
的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9 人，代表公司有
表 决 权 的 股份 数 274,348,370 股 ，占 公 司 有 表决 权股 份 总 数的
51.3499%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 7 人，代表公司有表决
权的股份数 274,321,970 股，占公司有表决权股份总数的 51.3449%。
（2）网络投票情况
参与本次股东大会通过网络投票的股东 2 人，代表公司有表决权
的股份数 26,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0049％。
参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东，下同）共 3 人，代表公司有表决权股份数 1,088,400 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2037%。
2、会议由王利平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出
席或列席本次股东大会。北京大成（宁波）律师事务所律师见证了本
次股东大会并出具了法律意见书。
3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
三、议案审议表决情况
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本次股东大会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议
案：
1.00 审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举王利平先生、王君平先生、戴国平先生、
杨远先生、黄琼女士、任杭中先生为公司第八届董事会非独立董事。
任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.01 选举王利平先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意274,346,970股。占出席会议有效表决权股份总
数的99.9995%。
其中，中小股东表决结果：同意1,087,000股。占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.8714%。
王利平先生当选第八届董事会非独立董事。
1.02 选举王君平先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意274,346,970股。占出席会议有效表决权股份总
数的99.9995%。
其中，中小股东表决结果：同意1,087,000股。占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.8714%。
王君平先生当选第八届董事会非独立董事。
1.03 选举戴国平先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意274,346,970股。占出席会议有效表决权股份总
数的99.9995%。
其中，中小股东表决结果：同意1,087,000股。占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.8714%。
戴国平先生当选第八届董事会非独立董事。
1.04 选举杨远先生为公司第八届董事会非独立董事
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表决结果：同意274,346,970股。占出席会议有效表决权股份总
数的99.9995%。
其中，中小股东表决结果：同意1,087,000股。占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.8714%。
杨远先生当选第八届董事会非独立董事。
1.05 选举黄琼女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意274,346,970股。占出席会议有效表决权股份总
数的99.9995%。
其中，中小股东表决结果：同意1,087,000股。占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.8714%。
黄琼女士当选第八届董事会非独立董事。
1.06 选举任杭中先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意274,346,970股。占出席会议有效表决权股份总
数的99.9995%。
其中，中小股东表决结果：同意1,087,000股。占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.8714%。
任杭中先生当选第八届董事会非独立董事。
2.00 审议通过《选举公司第八届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举蒋岳祥先生、徐虹女士、杨华军先生为
公司第八届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券
交易所审核无异议。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决
结果如下：
2.01 选举蒋岳祥先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意274,346,970股。占出席会议有效表决权股份总
数的99.9995%。
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其中，中小股东表决结果：同意1,087,000股。占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.8714%。
蒋岳祥先生当选第八届董事会独立董事。
2.02 选举徐虹女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意274,346,970股。占出席会议有效表决权股份总
数的99.9995%。
其中，中小股东表决结果：同意1,087,000股。占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.8714%。
徐虹女士当选第八届董事会独立董事。
2.03 选举杨华军先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意274,346,970股。占出席会议有效表决权股份总
数的99.9995%。
其中，中小股东表决结果：同意1,087,000股。占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.8714%。
杨华军先生当选第八届董事会独立董事。
3.00 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
会议以累积投票的方式选举舒跃平先生、徐建村先生为公司第八
届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事
林晓帆先生共同组成公司第八届监事会。任期自本次股东大会选举通
过之日起三年，会议选举结果如下：
3.01 选举舒跃平先生为公司第八届监事会监事
表决结果：同意274,346,970股。占出席会议有效表决权股份总
数的99.9995%。
其中，中小股东表决结果：同意1,087,000股。占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.8714%。
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舒跃平先生当选第八届监事会监事。
3.02 选举徐建村先生为公司第八届监事会监事
表决结果：同意274,346,970股。占出席会议有效表决权股份总
数的99.9995%。
其中，中小股东表决结果：同意1,087,000股。占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.8714%。
徐建村先生当选第八届监事会监事。
4.00 审议通过了《关于确定公司独立董事津贴的议案》
该项议案的表决结果为：同意 274,321,970 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9904％；反对 25,000 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0091％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小投资者表决结果：同意1,062,000股，占出席会议的中小股
东所持股份的97.5744％；反对25,000股，占出席会议的中小股东所
持股份的2.2969％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.1286％。
四、律师出具的法律意见
北京大成（宁波）律师事务所党亦恒、曹寅出席本次大会并出具
《法律意见书》认为：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规
则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（宁波）律师事务所《关于广博集团股份有限公司
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2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广博集团股份有限公司
二○二三年三月七日
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