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公司公告

广博股份:独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见2023-03-08  

                                       广博集团股份有限公司独立董事

          关于董事会聘任高级管理人员的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》等
有关法律、法规、规范性文件及《广博集团股份有限公司章程》的有

关规定,作为广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司第八届
董事会聘任高级管理人员事项发表意见如下:
    本次公司董事会聘任人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关文件的规定。

    经核查,拟聘任人员的教育背景、工作经历符合职务要求,且未
发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也

未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于
最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。因此我们同意聘任王君平先生为公司总经

理,戴国平先生、王剑君先生、杨远先生、冯晔锋先生为公司副总经
理,黄琼女士为公司财务总监,江淑莹女士为公司董事会秘书、副总
经理。


                              独立董事:蒋岳祥、徐虹、杨华军

                                           二〇二三年三月七日