证券代码：002104         证券简称：恒宝股份         公告编号：2019-010


                       恒宝股份有限公司

             第六届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    恒宝股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 24 日下午 15 时

在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事

三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主

席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度监

事会工作报告》，该报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年年度

报告及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的恒宝股份有限公司 2018 年年度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度财

务决算报告》。

    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度财

务预算方案》。

    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度利

润分配方案》。

    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018

年度内部控制的自我评价报告》。

    经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的
执行。公司董事会审计委员会编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、

客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘上

会会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》

    监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）制订的 2019 年度年报审

计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，为公司出具的审计

报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请上会会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，聘期一年。

    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司会

计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的

合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司

的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，

不存在损害公司及股东利益的情形。

    九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年一季

度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的恒宝股份有限公司 2019 年一季度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲

置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本着股东利益最大化的原则，在保证公司正常经营资金需求和资金

安全的前提下，公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，

有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会对公司生产经

营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本
次公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件

的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    监事会一致同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金进行现金管

理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及

额度范围内，资金可以滚动使用。

    特此公告！




                                                   恒宝股份有限公司

                                                二〇一九年四月二十四日