证券代码：002104          证券简称：恒宝股份          公告编号：2020-026


                         恒宝股份有限公司
         第七届董事会第七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时会议于

2020 年 5 月 21 日上午 9 时以通讯方式召开。公司已于 2020 年 5 月 14 日以书面

方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事

9 人，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的

有关规定。

    会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议

和表决并形成如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟购买

房产的议案》。

    《关于拟购买房产的公告》详见 2020 年 5 月 22 日的《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对外投

资设立全资子公司的议案》。

    《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见 2020 年 5 月 22 日的《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。



                                                   恒宝股份有限公司董事会

                                                   二〇二〇年五月二十一日


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