证券代码：002104         证券简称：恒宝股份         公告编号：2020-042


                         恒宝股份有限公司
            第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2020
年 8 月 25 日下午 13:30 时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室以现场和
通讯表决相结合的方式召开。公司已于 2020 年 8 月 15 日以书面方式向公司全体
董事发出了会议通知。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议
和表决并形成如下决议：
    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年半年
度报告及摘要》。
    公司 2020 年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露报纸《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》。
    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要
求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于公司会计政策变更的公告》刊
登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
                                                 恒宝股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年八月二十五日

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