证券代码：002104         证券简称：恒宝股份          公告编号：2020-053


                        恒宝股份有限公司

          2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年第三次临时

股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    （一）召开时间：

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:30-16:00。

    （2）网络投票时间：2020年11月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为2020年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月16日上午9:15

至2020年11月16日下午15:00期间的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱京先生主持。出席本次股东大会
的股东及股东代表共计 6 人，代表公司有表决权的股份 144,755,847 股，占公司
股份总数的 20.7708％。其中：参加现场投票的股东及股东代表 3 人，代表股份
144,715,847 股，占公司有表决权总股份的 20.7650％；通过网络投票的股东 3 人，
代表股份 40,000 股，占上市公司总股份的 0.0057％；参与投票的中小股东（除

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公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 5 人，代表股份 830,700 股，占公司有表决权总股份的
0.1192%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次股东大会。因受抗

击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响，本次股东大会现场会议无法到会的部分

董事、监事、高级管理人员通过视频会议系统以通讯方式参会，通过视频会议系

统方式参会的前述人员视为参加现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下

提案：

    （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    总表决情况：

    同意 144,596,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8899％；反对

135,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935％；弃权 24,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。

    中小股东表决情况为：

    同意 671,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.8114％；反对 135,400

股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2995％；弃权 24,000 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8891％。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所律师蒋尧、邬远到会见证了本次股东大会，并出具

了《关于恒宝股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为

公司 2020 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人

员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》

等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大

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会通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事签署的 2020 年第三次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于恒宝股份有限公司 2020 年第三次

临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                           恒宝股份有限公司董事会

                                            二 O 二 O 年十一月十六日




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