证券代码：002104         证券简称：恒宝股份          公告编号：2021-034


                       恒宝股份有限公司

            第七届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   监事会会会议召开情况

    1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2021 年 4 月 18 日以书面方式

向公司全体监事发出了会议通知。

    2. 监事会会议的时间、地点和方式：2021 年 4 月 28 日下午 13:00 在江苏

省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场的方式召开。

    3. 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4. 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事长蒋小平先生主持，会议

列席人员有公司监事会秘书、证券事务代表。

    5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、   监事会会议审议情况

    (一)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年度

监事会工作报告》，该报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    公司监事会工作报告具体内容详见公司 2020 年年度报告全文，第十节 “一、

公司治理的基本状况”章节。

    (二)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年年

度报告及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的恒宝股份有限公司 2020 年年度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
                                    1
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

年报摘要刊登在 2021 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

上，供投资者查阅。

    (三)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年度

财务决算报告》。

    2020 年公司实现营业收入 105,216.37 万元，同比下降 31.48%；实现归属于

上市公司股东的净利润 172.44 万元，同比下降 98.01%；实现基本每股收益 0.0025

元，同比下降-97.99%。

    《2020 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

    (四)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年度

财务预算方案》。

    根据 2021 年产品销售计划，2021 年预计股份公司含税营业收入 13.80 亿元

（不含税 12.21 亿元）；归母净利润 0.67 亿元，较 2020 年分别增长 16.07%和

3,793.85%。

    上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，

能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不

确定性，请投资者注意投资风险。

    (五)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年度

利润分配方案》。

    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2021）第 020944

号审计报告确认，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 172.44 万元，

根据《公司法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定，加上年初未分配利

润 102,205.54 万元，实际可供股东分配的利润为 102,377.98 万元。基于公司发

展需要，公司拟本年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。




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    (六)     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2020

年度内部控制的自我评价报告》。

    经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的

执行。公司监事会审计委员会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、

客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

    《 2020 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http//:www.cninfo.com.cn）。

    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘中

兴华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》。

    监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）制订的 2020 年度年报

审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，为公司出具的审

计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请中兴

华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年。

    《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事相关意见具体内容详见巨潮资讯

网（http//:www.cninfo.com.cn）。

    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年一季

度报告》。

    经审核，监事会认为监事会编制和审核的恒宝股份有限公司 2021 年一季度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    《2021 年一季度报告》具体内容详见巨潮资讯(http//:www.cninfo.com.cn)。

    特此公告！



                                                              恒宝股份有限公司

                                                          二〇二一年四月二十八日


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