信隆健康：2019年日常关联交易2019-04-12
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2019-017
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2019年日常关联交易
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）为应经营发展需要，就2019年
度拟与关联方之间开展的关联交易计划，编制了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019
年度日常关联交易》，并将《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度日常关联交易》
提请公司2019年4月10日召开的第五届董事第十五次会议审议，关联董事廖蓓君、廖学湖及其
一致行动人公司董事廖学金、陈雪、廖学森回避后可参与表决的非关联董事五名，已达到全
体董事的半数。五名非关联董事进行投票表决一致通过《关于2019年度日常关联交易》的议
案。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：公司依据实际经营所
需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召集、召开审议、表
决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情
况。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大
会上对该议案的投票权。此议案并将提交股东大会审议批准后生效。
公司2019年日常关联交易计划情况具体如下：
（二）预计日常关联交易类别和金额
截至披露日 上年发生
关联交易类 关联交易内 关联交易 2019年预计
关联人 已发生金额 金额（万
别 容 定价原则 金额（万元）
（万元） 元）
销售运动器 Best Motion
销售产品 市场定价 1,000 260.46 255.52
材及零部件 Limited
销售运动器 YVOLVE SPORTS
销售产品 市场定价 1,350 253.24 903.62
材及零部件 LTD
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易内 实际发生金 预计金额
关联人 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
类别 容 额（万元） （万元）
比例（％） 差异（%）
2018 年 4 月
销售运动器 Best Motion 18 日（公告
销售产品 255.52 4,000 0.17% 93.61%
材及零部件 Limited 编 号 ：
2018-013）
2018 年 4 月
销售运动器 YVOLVE 27 日（公告
销售产品 903.62 2,000 0.60% 54.82%
材及零部件 SPORTS LTD 编 号 ：
2018-022）
与Best Motion Limited的关联交易预计：公司年初预计2018年全年度向其销售产品计
4,000万元，实际发生额与预计金额差异率为93.61%，差异原因系BM公司于2018年1月成立后，
产品开发及周期长与预期，导致产品投放市场推迟，以致实际销售收入与预计金额差异较大。
与YVOLVE SPORTS LTD的关联交易预计：公司年初预计2018年全年度向其销售产品计2,000
万元，实际发生额与预计金额差异率为54.82%，差异原因系YVOLVE SPORTS LTD的主要客户玩
具反斗城倒闭，较大的影响了其后续的订单，导致YVOLVE SPORTS LTD的采购订单减少，以致
实际销售收入与预计金额差异较大。
二、关联人和关联关系
1、Best Motion Limited（简称“BM公司”）的基本情况
注册资本：港币1599万元
经营范围：主要从事电动自行车、运动健身器材及零部件设计研发和销售，一般贸易。
公司注册地址：香港上环永乐西街148号南和行6楼603室
法定代表人：Evans Oliver Stuart James
主要财务数据（未经审计）：
单位：港币万元
项目 2018 年度
总资产 1,048.33
净资产 961.43
主营业务收入 96.65
净利润 -637.57
与上市公司的关联关系：香港信隆持有BM公司30.5%的股份，公司共设3个董事席位，其
中香港信隆占1个董事席位，公司对其具有重大影响，构成关联方关系，之间发生的交易属于
关联交易。
2、YVOLVE SPORTS LTD（简称“Y公司”）的基本情况
注册资本：100欧元
经营范围：研发和销售滑板车，滑行车，电动车，玩具，儿童及成人出行类产品等
公司注册地址：（爱尔兰）Haymarket House, Smithfield, Dublin 7, D07 CF98, Ireland
法定代表人：Thomas O’Connell
主要财务数据（未经审计）：
单位：万美元
项目 2018 年度
总资产 1,148.23
净资产 782.21
主营业务收入 2,389.80
净利润 -246.69
与上市公司的关联关系：2018年4月19日，公司控股股东利田发展有限公司董事长、本
公司董事廖蓓君女士取得了Sino Foreign Trading Limited（以下简称“Sino公司”）100%
的股份，由于Sino公司持有YVOLVE SPORTS LTD（以下简称“Y公司”）49%的股份，自2018年4
月20日起，Y公司与本公司构成关联关系，之间的交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容及定价政策
根据协议约定，我司为BM公司产品的唯一供货商，故公司将向其销售运动器材及其零部
件产品，产品售价采用工厂出厂价（EXW）。
本公司与Y公司发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿公允的市场原则，交易价
格公允，交易条件平等。
公司向关联方出售商品的相关价格均按照公开、公平、公正的原则，按市场价格经双方
协商定价，价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为满足公司经营发展需要而展开的，有利于公司日常经营活动的开展，
符合公司的长远发展利益。上述关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易金额占比较小，本公司主要业务不
会因此类关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了同意的独立意见，认为：公司依
据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召集、
召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联
股东利益的情况。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2019年4月12日
