信隆健康:2018年度监事会工作报告2019-04-12
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、
法规所赋予的职责和要求,以切实维护公司利益和全体股东权益出发,诚信积极勤勉为原则,
独立认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的
经营决策、投资方案、生产经营情况,对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责
情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。
(一)报告期内,监事会成员列席了 7 次董事会会议。
(二)报告期内,各次股东大会均有监事出席。
(三)报告期内,公司监事会共召开了 6 次会议,会议召开及决议公告披露的情况如下:
序 刊登网站及
会议名称 召开时间 会议议题 公告日期
号 报刊
(一)审议《关于深圳信隆健康产业发展股份
有限公司重大资产交易事项》的议案
1、搬迁的标的;
2、产权调换补偿方案;
3、搬迁、续产及临时安置计划;
第五届监事会 (二)审议《关于本公司与深圳市中可置业有 巨潮资讯网
1 2018-3-9 2018-3-10
第八次会议 限公司签署附条件生效的<信隆松岗厂区城市 证券时报
更新项目搬迁补偿安置协议>》的议案
(三)审议《关于 2018 年继续开展远期外汇交
易》的议案
(四)审议《关于 2018 年度为天津信隆实业有
限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2017 年度监事会工作报告》的议案
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2017 年度财务决算报告》的议案
3、审议《未来三年(2018-2020)股东回报规
划》的议案
第五届监事会 巨潮资讯网
2 2018-4-16 4、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2018-4-18
第九次会议 证券时报
2017 年度利润分配预案》的议案
5、审议《2017 年度内部控制自我评价报告》
的议案
6、审议《2017 年度公司监事薪酬》的议案
7、审议《关于 2018 年度日常关联交易》的议
案
8、审议《关于会计政策变更》的议案
9、审议《公司 2017 年度报告及其摘要》的议
案
10、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有
限公司拟申请 2018 年度银行授信额度》的议案
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2018 年第一季度报告》的议案
2、审议《关于修订<公司董事、监事、高级管
第五届监事会 巨潮资讯网
3 2018-4-25 理人员薪酬制度>》的议案 2018-4-27
第十次会议 证券时报
3、审议《关于 2018 年度新增日常关联交易》
的议案
1、审议《公司 2018 年半年度报告及其摘要》
的议案
2、审议《关于为太仓信隆车料有限公司向银行
第五届监事会 借款提供担保》的议案 巨潮资讯网
4 2018-8-15 2018-8-17
第十一次会议 3、审议《关于投资武汉天腾动力科技有限公司》 证券时报
的议案
4、审议《关于增资信隆实业(香港)有限公司》
的议案
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2018 年第三季度报告》的议案
2、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普
第五届监事会 通合伙)为公司 2018 年度审计机构》的议案 巨潮资讯网
5 2018-10-25 2018-10-27
第十二次会议 3、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普 证券时报
通合伙)为公司 2018 年度内控审计机构》的议
案
4、审议《会计师事务所审计费用》的议案
(一)审议《关于修订公司章程》的议案
(二)逐项审议《关于公司回购股份》的议案
(1)回购股份的用途
(2)回购股份的方式
(3)回购股份的价格或价格区间、定价原则
第五届监事会 (4)拟回购股份的种类、数量和占总股本的比 巨潮资讯网
6 2018-11-15 2018-11-17
第十三次会议 例 证券时报
(5)拟用于回购的资金总额及资金来源
(6)回购股份的期限
(7)对董事会实施回购方案的授权
(8)决议的有效期
(四)报告期内,监事会对 2018 年公司的生产经营活动及财务会计进行了有效的监督。
二、监事会对 2018 年度有关事项发表的审核意见
(一)公司依法运作情况
报告期内,监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权,积极
参加股东大会,列席董事会会议,对公司 2018 年依法运作情况进行监督,认为:公司依照国
家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权规范运作,决策科学
合理,程序合法,法人治理结构和内部控制制度比较合理规范;公司董事、高级管理人员执
行职务时能够勤勉尽责,认真履行股东大会和董事会的决议,未发现违反法律法规、公司章
程或损害公司利益和股东合法权益的行为。对此,监事会表示肯定。
监事会已经审阅了公司 2018 年度内部控制自我评价报告,并发表意见为:
公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定,结合公司生
产经营情况和管理实际,制定并实施了一系列有效的内部控制制度,内部控制的制度体系和
组织体系比较健全;公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节特别是关键管理环
节的控制发挥了较好的作用;2018年,未发现公司有违反《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综观公司内部控制的实施情况和控制
效果,监事会认为,公司《2018年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控
制的真实情况,我们认同该报告。
(二) 检查公司财务情况
报告期内,监事会对公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和审
核(并重点检查公司季报、半年报、年报等),认为:公司财务制度健全、内控制度完善并得
到有效执行,财务运作规范,财务状况良好,财务报告真实、客观地反映了公司 2018 年度的
财务状况和经营成果,无重大遗漏和虚假记载。
(三)对报告期内公司重大资产交易项目发表审核意见
会议日期 会议届次 重大资产交易事项 监事会审核意见
2018-03-09 第五届监事会 《关于本公司与深圳市中可 全体参会监事一致同意公司根据有关法律法
第八次会议 置业有限公司签署附条件生 规等规定,将松岗厂区土地及建筑物交由深圳市
效的<信隆松岗厂区城市更 中可置业有限公司(简称中可公司)实施拆除重
新项目搬迁补偿安置协议>》 建类城市更新,中可公司依双方签订的协议条件
以物业置换方式对公司进行补偿,并向公司提供
预付款、一次性搬厂补贴款、安置费等资金支持
公司在本项目启动后进行搬迁的同时继续进行生
产或安置员工。
相关公告:《关于签订信隆松岗厂区城市更
新项目搬迁补偿安置协议的公告》(公告编号:
2018-005)、《第五届监事会第八次会议决议公
告》(公告编号:2018-004)于 2018 年 3 月 11
日 刊 登 于 公 司 指 定 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。
2018-8-15 第五届监事会 1、《关于投资武汉天腾动力 1、公司全体监事同意公司以货币资金向天腾
第十一次会议 科技有限公司》的议案 动力增资人民币 3000 万元,取得天腾动力 20%股
2、《关于增资信隆实业(香 权,并授权董事长代表公司签署《信隆--天腾 投
港)有限公司》的议案 资协议书》及相关文件。
2、全体监事同意公司根据未来经营计划和发
展战略,结合公司全资子公司信隆实业(香港)
有限公司(简称:香港信隆)的业务发展需要,
对香港信隆增资 560 万美元。增资完成后,公司
将通过香港信隆在越南投资建厂以减轻公司在国
内市场的竞争压力,避免中美贸易摩擦可能带来
的冲击,并充分利用越南在欧盟“最惠国”关税
优惠,提升公司业务规模和市场竞争能力,规避
未来欧盟对进口中国自行车产品征收反倾销税的
风险。
相关的《对外投资公告》 公告编号:2018-036)、
《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:
2018-037)、《第五届监事第十一次会议决议公告》
(公告编号:2018-033)于2018年8月17日刊登于
公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn上。
(四)核查关联交易情况
报告期内,公司监事会依据对公司 2018 年度发生的日常关联交易所进行的监督核查的结
果认为:公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,其决策程序合法,交易价格合
理,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联
交易问题。
(五)对会计师事务所出具的审计报告的意见
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2018 年年度报告的财务报告进行了审计,并
出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
审计意见与所涉及事项是真实的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状
况和经营成果。
(六)公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况
经2009年10月27日召开的第二届董事会第十次会议审议通过,公司制定了较为完善的《公
司内幕信息知情人管理制度》,并且在日常工作及信息披露过程中能够严格按照制度的要求
执行相关程序,做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。定期报告披露日期确定后,
及时向公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、关键岗位工作人员及其他可能获
取内幕信息的知情人员发送《重要事项提示通知》,提示上述人员不得在定期报告公告前30
日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股
票,防止内幕交易发生。并且对上述人员在敏感期内买卖公司股票的情况进行自查,没有发
现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会
2019 年 4 月 12 日