证券代码：002106      证券简称：莱宝高科   公告编号：2012-013

                          深圳莱宝高科技股份有限公司

                       关于召开 2011 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
决议，公司定于 2012 年 4 月 6 日召开 2011 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的
有关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的有关规定。现将本次会议有关事项通知如下：
         一、会议召开的基本情况
    （一）召开时间：2012 年 4 月 6 日（星期五）上午 9：30
    （二）股权登记日：2012 年 3 月 30 日（星期五）
    （三）召开方式：现场会议
    （四）召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 9 号      深圳莱宝高科技
股份有限公司三楼第五会议室
    （五）会议召集人：公司董事会
    （六）出席对象：
    1、凡 2012 年 3 月 30 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及
参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股
东）。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    二、本次股东大会审议事项
    （一）审议《公司 2011 年度董事会工作报告》
    （二）审议《公司 2011 年度监事会工作报告》
    （三）审议《公司 2011 年度财务决算》
    （四）审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》
    （五）审议《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    （六）审议《会计师事务所 2011 年度审计工作总结报告》

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    （七）审议《续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
    （八）审议《公司前次募集资金使用情况报告》
    公司独立董事袁桐、李淳、柳木华、屈文洲将在本次股东大会上分别进行述职。
    三、本次股东大会登记方法
    （一）登记时间：2012 年 4 月 5 日（上午 8:30－11:30，下午 1:30－5:00）
    （二）登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股票账户卡进行登记；代理他
人出席会议的，代理人须持本人身份证和股东授权委托书进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能够证明其具有法定
代表人资格的有效证明进行登记；由委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证和
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记；
    （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授
权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负
责会议登记事务的工作人员；
    （4）异地股东可以按照上述要求和下列地点以书面信函或传真办理登记。
    3、登记地点：深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室
    信函邮寄地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 9 号
                   深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室
                   （信函上请注明“出席股东大会”字样）
    邮编：518057
    传真：0755-26980212
    四、其他事项
    1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    2、会议咨询：公司董事会办公室
       联系人：杜小华、王行村
       联系电话：0755-26983383

    附：授权委托书

                                      深圳莱宝高科技股份有限公司

                                                 董事会
                                            2012 年 3 月 15 日


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                                       授权委托书
    兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席深圳莱宝高科技股份有限公司
二○一一年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表

决意见如下（以在下表“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打

“√”表示）：


   序 号                   议       案 名   称                     表        决   意   见

     1       公司2011年度董事会工作报告                            同意□ 反对□ 弃权□

     2       公司2011年度监事会工作报告                            同意□ 反对□ 弃权□

     3       公司2011年度财务决算                                  同意□ 反对□ 弃权□

     4       公司2011年年度报告及其摘要                            同意□ 反对□ 弃权□

     5       公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案          同意□ 反对□ 弃权□

     6       会计师事务所2011年度审计工作总结报告                  同意□ 反对□ 弃权□

     7       续聘会计师事务所及支付报酬的议案                      同意□ 反对□ 弃权□

     8       《公司前次募集资金使用情况报告》                      同意□ 反对□ 弃权□

    本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以 □ 不可以

□）按自己的意思表决（□内打“√”表示）。
    本次委托有效期限：自签发之日起                    天有效。

    委托人身份证号（营业执照号）：                            委托人持股数：
    委托人股东帐户：                                          受托人姓名：
    受托人身份证号：

                                                     委托人姓名或名称（签章）：
                                             签署日期：2012 年          月   日


    备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须经法定代表
人签名并加盖单位公章。


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