深圳莱宝高科技股份有限公司

                             独立董事履行职责情况报告

                                     （2011 年度）

      袁桐女士、李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生作为深圳莱宝高科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽
职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。现将上述独立董事在 2011 年度
的履行职责情况报告如下：

      一、参加董事会及其专门委员会会议工作情况

独立董事                   董事会应出席次 实际参加会议 委托出席                是否连续两次
             具体职务                                             缺席次数
  姓名                           数           次数       次数                未亲自出席会议

 袁   桐     独立董事            7              7         0          0             否

 李   淳     独立董事            7              6         1          0             否

 柳木华      独立董事            7              7         0          0             否

 屈文洲      独立董事            7              7         0          0             否
独立董事                   董事会专业委员 实际参加会议 委托出席                是否连续两次
             具体职务                                             缺席次数
  姓名                     会应出席次数       次数       次数                未亲自出席会议
            战略委员会主
 袁   桐                         3              3         0          0             否
              任委员
            提名委员会主
 李   淳                         1              1         0          0             否
              任委员
            审计委员会主
 柳木华                          7              7         0          0             否
              任委员
           薪酬委员会主
 屈文洲                          1              1         0          0             否
           任委员

      二、独立董事对报告期内召开的董事会审议的各项议案没有提出异议。

      三、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况

      2011 年 3 月 24 日，独立董事袁桐女士在公司第四届董事会第九次会议上提出公司
应加大新产品的研发投入力度，尤其在资金投入、人才引进等方面加大投入的建议。公


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司管理层认真听取并在 2011 年度的研发费用支出做出统筹规划，2011 年度研发费用支
出较去年同期增加 776.87 万元。
    独立董事柳木华先生在审议公司 2010 年年度报告、2011 年半年度报告董事会上，
认为公司的财务基础工作较为规范，但随着公司经营规模的日益扩大，内部控制工作仍
需进一步加强。公司管理层认真听取并于 2011 年组织近三个月的公司内部各项规章制
度自查与整改活动，使内部控制工作取得了较好的改进效果。
    独立董事李淳先生、屈文洲先生认为公司制定了《防范大股东及其关联方占用上市
公司资金管理制度》并得到良好执行，不仅使公司规范运作，而且建立了防止大股东及
其关联方资金占用的长效机制。

    四、独立董事到公司现场办公、实地查看情况

    （1）2011 年 1 月 22 日，时间为期 0.5 天，公司独立董事袁桐女士、李淳先生、柳
木华先生、屈文洲先生在公司办公所在地与公司财务审计机构——中审国际会计师事务
所有限公司就公司 2010 年度审计计划等内容进行沟通，不仅详细询问和查看了会计师
事务所的 2010 年度审计计划，而且关注了公司的电容式触摸屏技术改造项目的实际进
度和转固情况，并对会计师事务所强调审计工作的独立性和认真关注公司潜在的风险。
并在董秘杜小华的陪同和讲解下，对公司生产车间现场进行了查看。
    （2）2011 年 3 月 23 日-3 月 24 日，时间为期 1.5 天，公司独立董事袁桐女士、李
淳先生、柳木华先生、屈文洲先生在公司办公所在地，查阅了公司 2010 年度报告、2010
年度财务报表、总经理 2010 年度工作总结报告等内容，并与包括董事长臧卫东、总经
理李绍宗、财务总监梁新辉等在内的高级管理人员进行现场访谈，了解公司的经营形势
和行业未来发展趋势。
    （3）2011 年 7 月 29 日，时间为期 1 天，公司独立董事袁桐女士、李淳先生、柳
木华先生、屈文洲先生在公司办公所在地，查阅了公司 2011 年半年度报告、2011 年半
年度财务报表等内容，并与包括董事长臧卫东、总经理李绍宗、财务总监梁新辉等在内
的高级管理人员进行现场访谈，了解公司的经营形势、市场变化、新产品研发进展和行
业未来发展趋势。
    （4）2011 年 9 月 29 日-30 日，时间为期 1 天，公司独立董事袁桐女士、李淳先生、
柳木华先生、屈文洲先生在公司办公所在地，查阅了非公开发行股票募集资金项目的项
目建议书、可行性研究报告等内容，并与包括董事长臧卫东、总经理李绍宗、董秘杜小

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华等在内的高级管理人员就非公开发行股票募集资金项目的技术基础、市场供求形势、
竞争现状、技术和经济可行性进行现场访谈和询问。
       （5）2012 年 1 月 17 日，时间为期 0.5 天，公司独立董事袁桐女士、李淳先生、柳
木华先生、屈文洲先生在公司办公所在地与公司财务审计机构——中审国际会计师事务
所有限公司就本公司 2011 年度审计计划等内容进行沟通，不仅详细询问和查看了会计
师事务所的 2011 年度审计计划，而且关注了公司的中大尺寸电容式触摸屏及产能扩充
项目的实际进度和转固情况，并对会计师事务所强调审计工作的独立性和认真关注公司
潜在的风险。
       （6）2012 年 3 月 12 日-13 日，时间为期 1.5 天，公司独立董事袁桐女士、李淳先
生、柳木华先生、屈文洲先生与公司其他董事、监事在公司全资子公司——重庆莱宝科
技有限公司所在地，就重庆莱宝产业园的规划设计、报建、建设进度、资金使用情况、
重庆市政府对园区建设的扶持力度等情况与包括董事长臧卫东、总经理李绍宗、财务总
监梁新辉等在内的高级管理人员进行沟通和询问，并对重庆莱宝科技有限公司的实地
“七通一平”现状进行了考察。

       五、独立董事 2011 年度发表独立意见情况

序号      发表意见人员    发表独立意见的时间                      事项                  意见类型
           袁桐、李淳、
 1                         2011 年 3 月 24 日       公司续聘 2011 年度财务审计机构        同意
         柳木华、屈文洲
                                                    公司 2010 年度董事、监事及高级
           袁桐、李淳、
 2                         2011 年 3 月 24 日       管 理 人员 薪酬 发放 及薪酬 方 案     同意
         柳木华、屈文洲
                                                    （修订）
           袁桐、李淳、                             公司累计和当期对外担保等情况
 3                         2011 年 3 月 24 日                                             同意
         柳木华、屈文洲
           袁桐、李淳、                             公司内部控制自我评价报告
 4                         2011 年 3 月 24 日                                             同意
         柳木华、屈文洲
           袁桐、李淳、                             公司补选公司董事候选人
 5                         2011 年 3 月 24 日                                             同意
         柳木华、屈文洲
           袁桐、李淳、                             2011 年上半年公司关联方资金往
 6                         2011 年 7 月 29 日                                             同意
         柳木华、屈文洲                             来及对外担保事项

        特此报告

                                                             深圳莱宝高科技股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                     2012 年 3 月 13 日

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