董事会战略委员会议事规则（第一次修订稿）



                       深圳莱宝高科技股份有限公司

             董事会战略委员会议事规则（第一次修订稿）

             （经2012年3月13日公司第四届董事会第十七次会议审议通过）


                             第一章 总     则
    第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》
及有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
    第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对
公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。


                                第二章 人员组成


    第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。

    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一

提名，并由董事会选举产生。

    第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名。

    第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间

如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五

条规定补足委员人数。


                                  第三章       职责权限


    第七条 战略委员会的主要职责：

    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

   （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并提出建

议；

    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研


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究并提出建议；

    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    （五）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意见；

    （六）董事会授权的其他事宜。

    第八条   战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

                                  第四章     决策程序


    第九条 战略委员会的会前工作由公司资产经营部、财务部、研发中心组成的工作
小组准备，并由资产经营部负责组织具体工作：

    （一）公司有关部门或控股（参股）企业的相关部门上报重大投资融资、资本运作、

资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料报送工作小组；

    （二）工作小组进行初审、总经理签发立项意见书，提交总经理办公会审议。

    第十条 总经理办公会审议通过后，工作小组编制详细的可行性报告提交董事会办

公室；董事会办公室根据规定编制议案提请战略委员会开会审议。

    第十一条 战略委员会审议通过后，董事会办公室根据规定编制议案提请董事会审

议。

                                  第五章     议事规则


    第十二条 召开董事会战略委员会的会议通知及议案应于会议召开前 3 天（含会议
召开当日）通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能
出席时可委托其他 1 名委员主持。

    第十三条 战略委员会会议应由两名委员出席方可举行；委员不能出席的，可委托

其他委员代为表决，每 1 名委员有 1 票的表决权；会议作出的决议，至少经两名委员通

过。

    第十四条 战略委员会会议表决方式为书面投票表决，可以采取通讯或现场表决的

方式召开。

    第十五条 战略委员会认为必要时，可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列

席会议。


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    第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用

由公司支付。

    第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关

法律、法规、公司章程及本规则的规定。

    第十八条 战略委员会会议由董事会秘书负责安排，会议应当有记录，出席会议的

委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书记录、董事会办公室保存。

    第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

    第二十条    出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信

息。


                                    第六章   附则


       第二十一条 本议事规则自董事会审议通过之日起施行。

       第二十二条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；

本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，

按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本议事规则报董事会审议。

       第二十三条 本议事规则解释权归属公司董事会。




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                                                董事会

                                         2012 年 3 月 13 日




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