证券代码：002106     证券简称：莱宝高科   公告编号：2012-010


                         深圳莱宝高科技股份有限公司

                    第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议，于
2012年3月13日在重庆天来大酒店会议室召开。会议通知及议案于2012年3月3日以电子
邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席
钟荣苹先生主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》
等的有关规定，合法、有效。

    本次会议以举手表决的方式，逐项审议并通过以下决议：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2011年度监事会工
作报告》。
    该议案须提请公司2011年度股东大会审议。


    二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2011年度财务报告
的议案》。
   经认真审核，监事会认为公司编制的财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公
司2011年12月31日财务状况及2011年度的经营成果和现金流情况。
    该议案须提请公司2011年度股东大会审议。


    三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2011年度财务决算
的议案》。
    该议案须提请公司2011年度股东大会审议。


    四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2011年年度报告》
及《公司2011年年度报告摘要》。


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    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2011年年度报告及其摘要的程序符合
法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案须提请公司2011年度股东大会审议。


    五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司募集资金2011年度
存放与使用情况的专项报告》。


    六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2011年度内部
控制自我评价报告的议案》。
    经审核，监事会认为，《公司2011年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控
制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告
没有异议。



    特此公告




                                    深圳莱宝高科技股份有限公司

                                             监   事   会

                                          2012 年 3 月 15 日




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