莱宝高科：第四届董事会第十七次会议决议公告2012-03-14
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2012-009
深圳莱宝高科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2012 年 3 月 13 日在重庆天来大酒店会议室召开，会议通知及议案于 2012
年 3 月 3 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 12 人，参加会议董事 11 人，
潘橙董事因工作原因书面授权委托袁维钢董事代为出席本次董事会并表决。全体
监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》及
公司《章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，
表决通过以下决议：
一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2011 年度总
经理工作报告》。
二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年度董事会
工作报告》。
该工作报告需提请公司 2011 年度股东大会审议，详见《公司 2011 年年度报
告》全文第八节。
公司独立董事袁桐、李淳、柳木华、屈文洲向董事会分别提交了《独立董事
2011 年度述职报告》，并将在公司 2011 年度股东大会上述职。述职报告详见公
司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年度财务报
告》。
《公司 2011 年度财务报告》详见公司《2011 年年度报告》全文第十一节。
四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年度财务决
算》。
该议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。详见公司指定信息披露的巨潮
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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2011 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案》。
经中审国际会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 度实现净利润
463,913,336.32 元，根据《公司章程》规定，按当年净利润 10%提取法定盈余公
积 46,391,333.63 元；加上年未分配利润 709,709,185.70 元，减本期已分配现
金股利 85,770,880.00 元，可供投资者分配利润为 1,041,460,308.39 元。截至
2011 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 485,170,800.00 元，其中可用于资本
公积金转增股本的金额为 481,980,840.00 元。
以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 600,396,160.00 股为基数，每 10 股派
现金红利 1.50 元（含税），共计派现金红利 90,059,424.00 元，剩余利润作为
未分配利润留存。本年度不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配方案合法、合规。
该预案需提请公司 2011 年度股东大会审议。
六、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2011 年年度
报告》及其摘要。
《2011 年年度报告》及其摘要需提请公司 2011 年度股东大会审议。年报全
文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊
登 在 2012 年 3 月 15 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计师事务所
2011 年度审计工作总结报告的议案》。
该报告需提请公司 2011 年度股东大会审议。详见公司指定信息披露的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《募集资金 2011 年度
存放与使用情况的专项报告》。
该 专 项 报 告 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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九、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2011 年度
内部控制的自我评价报告的议案》。
独立董事发表了独立意见。自我评价报告及独立董事意见详见公司指定信息
披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《前次募集资金使用
情况报告的议案》。
该 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。
十一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司子公司
管理办法（第一次修订稿）的议案》。
《子公司管理办法（第一次修订稿）》全文详见公司指定信息披露的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事会
战略委员会议事规则（第一次修订稿）的议案》。
《公司董事会战略委员会议事规则（第一次修订稿）》全文详见公司指定信
息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事会
审计委员会议事规则（第一次修订稿）的议案》。
《公司董事会审计委员会议事规则（第一次修订稿）》全文详见公司指定信
息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事会
提名委员会议事规则（第一次修订稿）的议案》。
《公司董事会提名委员会议事规则（第一次修订稿）》全文详见公司指定信
息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事会
薪酬与考核委员会议事规则（第一次修订稿）的议案》。
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《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（第一次修订稿）》全文详见公司
指定信息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司总经理
工作细则（第三次修订稿）的议案》。
《公司总经理工作细则（第三次修订稿）》全文详见公司指定信息披露的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司内幕信
息知情人登记管理制度（第一次修订稿）的议案》。
《公司内幕信息知情人登记管理制度（第一次修订稿）》全文详见公司指定
信息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2011
年度社会责任报告的议案》。
《公司 2011 年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师
事务所及支付报酬的议案》。
鉴于中审国际会计师事务所具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资
格，在公司2011年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的
职业规范和操守。为保持公司审计业务的连续性，建议续聘该会计师事务所为公
司2012年度的财务审计机构，建议2012年度审计报酬为人民币50万元。
独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案须提请公司2011年度股东大会审议。
二十、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司
2011 年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2012 年 4 月 6 日上午 9：30 召开 2011 年度股东大会，审
议董事会、监事会提交的相关议案。
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通知内容见 2012 年 3 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息
披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于独立董事
履行职责情况报告的议案》。
该报告全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 15 日
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