法律意见书




                    北京市中伦（深圳）律师事务所
                  关于深圳莱宝高科技股份有限公司
                二○一一年度股东大会的法律意见书

致：深圳莱宝高科技股份有限公司


    根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）
的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳莱宝高科
技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2011 年度股东大会
（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。


    一、本次股东大会的召集和召开程序


    为召开本次股东大会，公司董事会于 2012 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《证
券时报》上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地
点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出
席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会
议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
    2012 年 4 月 6 日上午 9：30 时，本次股东大会在深圳市南山区高新技术产业
园区朗山二路 9 号深圳莱宝高科技股份有限公司第五会议室召开。
    基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。


    二、本次股东大会的召集人资格


    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。


    三、本次股东大会出席、列席人员的资格


    1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会的股东
及股东代理人共 17 人，代表股份 240,182,794 股，占公司股本总额的 40%。

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   经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的
合法资格。


   2、出席、列席会议的其他人员包括：
   （1）公司部分董事；
   （2）公司部分监事；
   （3）公司董事会秘书；
   （4）公司其他部分高级管理人员；
   （5）本所律师。
   经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。


   四、本次股东大会的表决程序和表决结果

   1、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》
   表决结果：240,182,794 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。
该议案获得通过。

   2、审议通过《公司 2011 年度监事会工作报告》
   表决结果：240,182,794 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。
该议案获得通过。

   3、审议通过《公司 2011 年度财务决算》
   表决结果：240,182,794 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。
该议案获得通过。

   4、审议通过《公司 2011 年年度报告及其摘要》
   表决结果：240,182,794 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。
该议案获得通过。

   5、审议通过《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
   以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 600,396,160.00 股为基数，每 10 股派现

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金红利 1.50 元（含税），共计派现金红利 90,059,424.00 元，剩余利润作为未分配
利润留存。本年度不实施资本公积金转增股本。
    表决结果：240,182,794 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。
该议案获得通过。

    6、审议通过《会计师事务所 2011 年度审计工作总结报告》
    表决结果：240,182,794 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。
该议案获得通过。

    7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
    表决结果：240,182,794 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。
该议案获得通过。

    8、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》
    表决结果：240,182,794 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。
该议案获得通过。


    本次股东大会采取记名方式对所有议案逐项进行了书面投票表决，按《公司
章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股
东代理人没有对表决结果提出异议。


    本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。


    五、结论



    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；

出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、

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《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。




    本法律意见书正本三份。




   北京市中伦（深圳）律师事务所           负 责 人：赖继红



                                          经办律师：许志刚



                                                    冯成亮



                                                    二○一二年四月六日




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