证券代码：002106        证券简称：莱宝高科         公告编号：2012-016


                          深圳莱宝高科技股份有限公司

                     第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于
2012 年 4 月 19 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知和议案
于 2012 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 12 人，出席会议的董事 11
人，其中：独立董事袁桐、董事袁维钢、潘橙以电话会议系统参加了会议；董事高建柏
因工作原因未能出席本次会议，委托董事宋扬代为出席并表决；全体监事及部分高级管
理人员列席会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，
合法、有效。会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

     一、审议通过《关于 2012 年第一季度报告的议案》

     经审核，董事会认为公司 2012 年第一季度报告真实、客观地反映了公司实际情况，
报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     《公司 2012 年第一季度报告》全文登载巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；正文
于 2012 年 4 月 21 日刊载《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过《关于投资建设电容式触摸屏模组产能扩充项目的议案》
     从必要性和可行性等方面综合评估后，同意公司利用自筹资金 6,533 万元人民币，
投资建设电容式触摸屏模组产能扩充项目。该项目采用水胶贴合工艺，建成达产后，设
计产能 100 万块/月电容式触摸屏模组（以 4 英寸计）。根据《公司章程》第一百一十一
条之规定，此项目投资事宜系公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
     《公司关于投资建设电容式触摸屏模组产能扩充项目的公告》（公告编号：
2012-018）于 2012 年 4 月 21 日刊载《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过《关于投资建设一体化电容式触摸屏批量试验线项目的议案》

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    从必要性和可行性等方面综合评估后，同意公司利用自筹资金 9,499 万元人民币，
投资建设一体化电容式触摸屏批量试验线项目。该项目利用公司电容式触摸屏面板
（CTP Sensor）生产线等已有生产资源建设一体化电容式触摸屏批量试验线，并新增购
置部分生产设备，建成达产后，设计产能 100 万块/月一体化电容式触摸屏（以 4 英寸计）。
根据《公司章程》第一百一十一条之规定，此项目投资事宜系公司董事会审批权限，无
需提请股东大会审批。
    《公司关于投资建设一体化电容式触摸屏批量试验线项目的公告》（公告编号：
2012-019）于 2012 年 4 月 21 日刊载《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告

                                        深圳莱宝高科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             2012 年 4 月 21 日




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