证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2012-027
深圳莱宝高科技股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议于 2012 年 5 月 25 日下午 2：30 开始；
（2）网络投票时间：2012 年 5 月 24 日--2012 年 5 月 25 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票时间：2012 年 5 月 25 日 9:30－11:30 和 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2012 年 5 月 24 日 15:00
－2012 年 5 月 25 日 15:00。
2、现场会议召开地点：
深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 9 号公司三楼第五会议室
3、会议方式：现场记名投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长臧卫东先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 52 人，代表股份数量
245,373,936 股，占公司股份总数 600,396,160 股的 40.87%。 其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 13 人，代表股份数量
240,039,967 股，占公司股份总数 600,396,160 股的 39.98%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 39 人，
代表股份数量 5,333,969 股，占公司总股本 600,396,160 股的 0.89 %。
8、公司部分董事、部分监事及董事会秘书亲自出席了会议，公司部分高级
1
管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，
表决结果如下：
1、以特别决议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：245,073,296 股同意，280,880 股反对，19,760 股弃权。同意股数占
出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.8775%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、以特别决议逐项审议通过《关于非公开发行股票方案调整的议案》
中国机电出口产品投资有限公司（以下简称“中国机电”）持有公司股份
134,908,123 股（占公司总股本的比例 22.47%），为公司第一大股东，系公司关联
方。鉴于中国机电决定参与公司本次非公开发行股票事宜，根据深圳证券交易所
《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，中国机电此次拟认购公司非公开
发行股份事宜构成与公司的关联交易。中国机电授权代表参加了此次股东大会，
并回避对该议案表决。该议案经出席本次股东大会的非关联股东【其合计持有（代
表）有效表决权股份 110,465,813 股】逐项表决：
（1）发行股票的种类及面值
表决结果：110,165,173 股同意，297,640 股反对，3,000 股弃权。同意股数占
出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 99.7278%。该子议案获得出席本次股东大会的非关联股东有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
（2）发行方式
表决结果：110,165,173股同意，297,640股反对，3,000 股弃权。同意股数
占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数的 99.7278%。该子议案获得出席本次股东大会的非关联股东有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
（3）发行对象
表决结果：110,165,173股同意，300,040股反对，600股弃权。同意股数占出
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席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数
的99.7278%。该子议案获得出席本次股东大会的非关联股东有效表决权股份总数
的2/3以上通过。
（4）发行价格及定价原则
表决结果：110,165,173股同意，297,640股反对，3,000股弃权。同意股数占
出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 99.7278%。该子议案获得出席本次股东大会的非关联股东有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
（5）发行数量及认购方式
表决结果：110,165,173股同意，297,640股反对，3,000股弃权。同意股数占
出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 99.7278%。该子议案获得出席本次股东大会的非关联股东有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
（6）限售期
表决结果：110,165,173股同意，297,640股反对，3,000 股弃权。同意股数
占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数的 99.7278%。该子议案获得出席本次股东大会的非关联股东有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
（7）发行上市地点
表决结果：110,165,173股同意，297,640股反对，3,000 股弃权。同意股数
占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数的 99.7278%。该子议案获得出席本次股东大会的非关联股东有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
（8）募集资金数量及用途
表决结果：110,165,173股同意，297,640股反对，3,000 股弃权。同意股数
占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数的 99.7278%。该子议案获得出席本次股东大会的非关联股东有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
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（9）发行前滚存未分配利润安排
表决结果：110,165,173股同意，297,640股反对，3,000股弃权。同意股数占
出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 99.7278%。该子议案获得出席本次股东大会的非关联股东有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
（10）本次非公开发行股票决议的有效期限
表决结果：110,165,173股同意，297,640股反对，3,000股弃权。同意股数占
出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 99.7278%。该子议案获得出席本次股东大会的非关联股东有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
3、以特别决议审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合
同的议案》
中国机电持有公司股份 134,908,123 股（占公司总股本的比例 22.47%），为公
司第一大股东，系公司关联方。鉴于中国机电决定参与公司本次非公开发行股票
事宜，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，中国
机电此次拟认购公司非公开发行股份事宜构成与公司的关联交易。中国机电授权
代表参加了此次股东大会，并回避对该议案表决。该议案经出席本次股东大会的
非关联股东【其合计持有（代表）有效表决权股份 110,465,813 股】表决：
表决结果：110,165,173 股同意，280,880 股反对，19,760 股弃权。同意股数占
出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 99.7278%。该议案获得出席本次股东大会的非关联股东有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
4、以特别决议审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
中国机电持有公司股份 134,908,123 股（占公司总股本的比例 22.47%），为公
司第一大股东，系公司关联方。鉴于中国机电决定参与公司本次非公开发行股票
事宜，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，中国
机电此次拟认购公司非公开发行股份事宜构成与公司的关联交易。中国机电授权
代表参加了此次股东大会，并回避对该议案表决。该议案经出席本次股东大会的
非关联股东【其合计持有（代表）有效表决权股份 110,465,813 股】表决：
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表决结果：110,165,173 股同意，280,880 股反对，19,760 股弃权。同意股数占
出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 99.7278%。该议案获得出席本次股东大会的非关联股东有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
5、以特别决议审议通过《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
中国机电持有公司股份 134,908,123 股（占公司总股本的比例 22.47%），为公
司第一大股东，系公司关联方。鉴于中国机电决定参与公司本次非公开发行股票
事宜，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，中国
机电此次拟认购公司非公开发行股份事宜构成与公司的关联交易。中国机电授权
代表参加了此次股东大会，并回避对该议案表决。该议案经出席本次股东大会的
非关联股东【其合计持有（代表）有效表决权股份 110,465,813 股】表决：
表决结果：110,165,173 股同意，280,880 股反对，19,760 股弃权。同意股数占
出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 99.7278%。该议案获得出席本次股东大会的非关联股东有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
6、以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行
股票具体事宜的议案》
表决结果：245,073,296 股同意，280,880 股反对，19,760 股弃权。同意股数
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.8775%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所的许志刚、莫海洋律师见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，意见如下：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本
次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表
决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、备查文件
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1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于公司 2012 年第一次临时股
东大会的法律意见书》
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 26 日
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