莱宝高科：2012年第二次临时股东大会的法律意见书2012-07-20
法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳莱宝高科技股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：深圳莱宝高科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股
东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接
受深圳莱宝高科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2012
年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发
表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2012 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了《关于召开 2012 年
第二次临时股东大会的通知》，通知于 2012 年 7 月 20 日召开 2012 年第二次临时
股东大会。该通知载明了会议的召开方式（现场会议与网络投票相结合）、召开
时间（包括现场会议时间、网络投票时间）以及现场会议的召开地点，对会议议
题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决
权，明确了现场会议的登记办法、网络投票程序以及有权出席会议股东的股权登
记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要
求。
2012 年 7 月 20 日 14:30 时，本次股东大会的现场会议如期在深圳市南山区
高新技术产业园区朗山二路 9 号公司三楼第五会议室召开。
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本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1. 本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及
参加网络投票的股东情况如下：
(1) 根据现场会议的会议登记册，出席现场会议的股东（股东代理人）共 14
人，代表股份 239,531,169 股。
(2) 在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统
投票的股东共 7 人，代表股份 205,570 股。
(3) 出席现场会议和参加网络投票的股东共 21 人，代表股份 239,736,737 股。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的
合法资格。
2. 出席、列席现场会议的其他人员包括：
(1) 公司部分董事；
(2) 公司部分监事；
(3) 公司董事会秘书；
(4) 公司部分高级管理人员；
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(5) 本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行
了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；
网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络
投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，
表决结果如下：
1. 审议通过《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》
表决结果：239,726,337 股同意，10,400 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9957 %。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2. 以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：239,726,337 股同意，10,400 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9957 %。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
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五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负 责 人：
（赖继红）
经办律师：
（许志刚）
（冯成亮）
二○一二年七月二十日
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