证券代码：002106        证券简称：莱宝高科   公告编号：2012-031


                       深圳莱宝高科技股份有限公司

                   2012 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

     一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：
    （1）现场会议于 2012 年 7 月 20 日下午 2：30 开始
    （2）网络投票时间：2012 年 7 月 19 日--2012 年 7 月 20 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票时间：2012 年 7 月 20 日 9:30－11:30 和 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2012 年 7 月 19 日 15:00
--2012 年 7 月 20 日 15:00。
    2、现场会议召开地点：
    深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 9 号公司三楼第五会议室
    3、会议方式：现场记名投票与网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长臧卫东先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 21 人，代表股份数量
239,736,737 股，占公司股份总数 600,396,160 股的 39.93%。 其中：
    （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 14 人，代表股份数量
239,531,169 股，占公司股份总数 600,396,160 股的 39.90%；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 7 人，代
表股份数量 205,570 股，占公司总股本 600,396,160 股的 0.03%。
     8、公司部分董事、部分监事及董事会秘书亲自出席了会议，公司部分高级


                                        1
管理人员和见证律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，
表决结果如下：
    1、审议通过《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》

    表决结果：239,726,337 股同意，10,400 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9957 %。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

    2、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：239,726,337 股同意，10,400 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9957 %。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见
   北京市中伦（深圳）律师事务所的许志刚、冯成亮律师见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，意见如下：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本
次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表
决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于公司 2012 年第二次临时股
东大会的法律意见书》

    特此公告

                                         深圳莱宝高科技股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2012 年 7 月 21 日



                                     2