证券代码：002106     证券简称：莱宝高科    公告编号：2012-036


                         深圳莱宝高科技股份有限公司

                   第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议，
于2012年8月13日在公司会议室召开。会议通知于2012年8月3日以电子邮件方式送达全
体监事。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，其中监事廖林先生以电话会
议系统参加会议并表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章
程》等相关规定，合法有效。会议由监事会主席钟荣平先生主持，以书面表决方式通过
以下决议：
    一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年
半年度财务报告的议案》。
    经审核，监事会认为公司编制的2012年半年度财务报告在所有重大方面真实、完整
反映了公司2012年6月30日财务状况及2012年半年度的经营成果和现金流情况。

    二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司2012年半
年度报告》及其摘要。
    经审核，监事会认为公司2012年半年度报告及其摘要的编制和审核的程序符合法
律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特此公告




                                    深圳莱宝高科技股份有限公司

                                             监   事   会

                                         2012 年 8 月 15 日