证券代码：002106          证券简称：莱宝高科             公告编号：2012-035


                           深圳莱宝高科技股份有限公司

                     第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于 2012 年 8 月 13 日在公司三楼会议室召开，会议通知和议案于 2012 年 8 月 3 日以电
子邮件方式送达。会议应出席董事 12 人，实际出席会议董事 10 人，其中董事潘橙以电
话会议系统参加会议并表决，董事韩青树先生因工作原因未能亲自参加会议，书面委托
董事聂鹏先生代为出席会议并表决；独立董事袁桐女士因工作原因未能亲自参加会议，
书面委托独立董事柳木华先生代为出席会议并表决；监事及部分高级管理人员列席会
议。会议召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，合法、有效。会议由
董事长臧卫东主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：


    一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2012 年半年度财务
报告》。

    《 公 司 2012 年 半 年 度 财 务 报 告 》 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2012 年半年度报告》
及其摘要。
    《 公 司 2012 年 半 年 度 报 告 》 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2012 年半年度报告》摘要刊登在 2012 年 8 月 15 日
《中国证券报》、《证券时报》。

    特此公告

                                             深圳莱宝高科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    2012 年 8 月 15 日