证券代码：002106      证券简称：莱宝高科   公告编号：2012-041

                          深圳莱宝高科技股份有限公司

                  关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会
议决议，公司定于 2012 年 10 月 24 日召开 2012 年第三次临时股东大会，审议董事会提
交的有关议案。现将本次会议有关事项通知如下：

         一、会议召开的基本情况
     （一）本次股东大会是公司召开的 2012 年第三次临时股东大会。
     （二）本次股东大会的召集人是公司董事会，经第四届董事会第二十三次会议决议
定于 2012 年 10 月 24 日召开 2012 年第三次临时股东大会。
     （三）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的有关规定。
     （四）召开时间：2012 年 10 月 24 日（星期三）上午 9：30
     （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。
     （六）股权登记日：2012 年 10 月 19 日（星期五）
     （七）出席对象：
     1、凡 2012 年 10 月 19 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及
参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股
东）。
     2、公司董事、监事和高级管理人员。
     3、公司聘请的见证律师。
     （八）召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 9 号公司三楼第五会议
室

     二、本次股东大会审议事项

     （一）审议浙江金徕镀膜有限公司厂区搬迁、购买土地及拟签署《搬迁补偿协议书》

的议案
    内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）2012 年 10 月 8 日刊载的《公司第四届董事会第二十三次会议决
议公告》（公告编号：2012-038）、《关于控股子公司拟签署搬迁补偿协议书的公告》（公
告编号：2012-039）。

    （二）审议浙江金徕镀膜有限公司与金华市经济开发区管委会签署《电容式触摸屏

模组项目投资合同》的议案

    内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）2012 年 7 月 21 日刊载的《关于控股子公司签订项目投资合同的

公告》（公告编号：2012-032）。

    （三）审议浙江金徕镀膜有限公司投资建设电容式触摸屏模组项目的议案

    内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）2012 年 10 月 8 日刊载的《关于浙江金徕镀膜有限公司投资建设

电容式触摸屏模组项目的公告》（公告编号：2012-040）。

    三、本次股东大会登记方法
    （一）登记时间：2012 年 10 月 22 日~10 月 23 日（上午 8:30－11:30，下午 1:30－
5:00）
    （二）登记方式：
    1、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股票账户卡进行登记；代理他人
出席会议的，代理人须持本人身份证和股东授权委托书进行登记；
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能够证明其具有法定代
表人资格的有效证明进行登记；由委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证和法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记；
    3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权
文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责
会议登记事务的工作人员；
    4、异地股东可以按照上述要求和下列地点以书面信函或传真办理登记。
    （三）登记地点：深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室
    信函邮寄地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 9 号
               深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室
               （信函上请注明“出席股东大会”字样）
邮编：518057
传真：0755-26980212

四、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会办公室

   联系人：杜小华、王行村

   联系电话：0755-26983383

五、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议


附：授权委托书



特此通知

                                      深圳莱宝高科技股份有限公司

                                              董   事   会
                                           2012 年 10 月 8 日
附：

                                      授权委托书
    兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席深圳莱宝高科技股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案

的表决意见如下（以在下表“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□

内打“√”表示）：


   序 号                   议    案 名    称                  表        决        意   见


             浙江金徕镀膜有限公司厂区搬迁、购买土地及拟签署
       1                                                      同意□ 反对□ 弃权□
             《搬迁补偿协议书》的议案


             浙江金徕镀膜有限公司与金华市经济技术开发区管
       2     理委员会签署《电容式触摸屏模组项目投资合同》的   同意□ 反对□ 弃权□
             议案


             浙江金徕镀膜有限公司投资建设电容式触摸屏模组
       3                                                      同意□ 反对□ 弃权□
             项目的议案


    本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以 □ 不可以

□）按自己的意思表决（□内打“√”表示）。
    本次委托有效期限：自签发之日起              天有效。

    委托人身份证号（营业执照号）：                      委托人持股数：
    委托人股东帐户：                                    受托人姓名：
    受托人身份证号：

                                               委托人姓名或名称（签章）：
                                               签署日期：2012 年   月        日

    备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须经法定代表
人签名并加盖单位公章。