法律意见书



                北京市中伦（深圳）律师事务所
              关于深圳莱宝高科技股份有限公司
          二○一二年第四次临时股东大会的法律意见书



致：深圳莱宝高科技股份有限公司




    根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）
的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳莱宝高科
技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2012 年第四次临时
股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。




    一、本次股东大会的召集和召开程序
    为召开本次股东大会，公司董事会于 2012 年 11 月 24 日在《中国证券报》、
《证券时报》上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召
开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理
人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、
会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
    2012 年 12 月 11 日上午 9：30 时，本次股东大会在在深圳市南山区高新技术
产业园区朗山二路 9 号的深圳莱宝高科技股份有限公司第五会议室召开。
    基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。




    二、本次股东大会的召集人资格
    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。




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    三、本次股东大会出席、列席人员的资格
    1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会的股东
及股东代理人共 12 人，代表股份 232,279,741 股，占公司股本总额的 38.69%。
    经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的
合法资格。


    2、出席、列席会议的其他人员包括：
    （1）公司部分董事；
    （2）公司部分监事；
    （3）公司董事会秘书；
    （4）公司其他部分高级管理人员；
    （5）本所律师。
    经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。




    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

    表决结果：232,279,741 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。
该议案获得通过。


    本次股东大会采取记名方式对所有议案逐项进行了书面投票表决，按《公司
章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股
东代理人没有对表决结果提出异议。


    本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。




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    五、结论



    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；

出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、

《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。




    本法律意见书正本三份。




    北京市中伦（深圳）律师事务所             负 责 人：赖继红



                                              经办律师：许志刚



                                                        冯成亮



                                              二○一二年十二月十一日




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