证券代码：002106   证券简称：莱宝高科    公告编号：2013-006


                         深圳莱宝高科技股份有限公司

                       关于召开 2012 年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    2013 年 3 月 20 日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十六次会议决议，定于 2013 年 4 月 17 日召开 2012 年度股东大会，审议董事
会、监事会提交的有关议案。现将有关事项通知如下：

       一、召开会议基本情况
       1、本次股东大会是公司召开的2012年度股东大会。
       2、会议召集人是公司董事会；经公司第四届董事会第二十六次会议审议，同意公
司2012年度股东大会于2013年4月17日召开。
       3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司《章程》的有关规定。
       4、召开日期和时间： 2013年4月17日（星期三）上午9：30
       5、召开方式：现场召开并投票
       6、出席对象：
   （1）截至2013年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
       7、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号公司三楼第五会议
室。

    二、会议审议事项
       1、《公司董事会2012年度工作报告》
    内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年3月22日刊载
的《公司2012年度报告》全文第四节。

                                           1
    2、《公司监事会2012年度工作报告》
    内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年3月22日刊载。
    3、《公司2012年度财务决算报告》
    内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年3月22日刊载。
    4、《公司2012年年度报告及其摘要》
    2012年度报告全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013
年3月22日刊载，摘要详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）2013年3月22日刊载（公告编号：2013-005）。
    5、《公司2012年度利润分配预案》
    内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年3月22日刊载
的《公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2013-003）。
    6、《关于会计师事务所2012年度审计工作总结报告》
    内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年3月22日刊载。
    7、《公司董事会换届改选的议案》
    公司第四届董事会第二十六次会议提名臧卫东、陈振龙、聂鹏、赖德明、李文成、
潘橙、李绍宗、杜小华为公司第五届董事会董事（非独立董事）侯选人；提名李淳、柳
木华、屈文洲、张百哲为公司第五届董事会独立董事侯选人。具体内容详见指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年3月22日刊载的《公司第四届董事会第
二十六次会议决议公告》（公告编号：2013-003）。本次会议选举第五届董事会董事成
员的具体安排如下：
    （一）选举第五届董事会非独立董事
    7.1 选举臧卫东为第五届董事会非独立董事。
    7.2 选举陈振龙为第五届董事会非独立董事。
    7.3 选举聂   鹏为第五届董事会非独立董事。
    7.4 选举赖德明为第五届董事会非独立董事。
    7.5 选举李文成为第五届董事会非独立董事。
    7.6 选举潘   橙为第五届董事会非独立董事。
    7.7 选举李绍宗为第五届董事会非独立董事。
    7.8 选举杜小华为第五届董事会非独立董事。



                                        2
    （二）选举第五届董事会独立董事
    7.9    选举李   淳为第五届董事会独立董事。
    7.10 选举柳木华为第五届董事会独立董事。
    7.11 选举屈文洲为第五届董事会独立董事。
    7.12   选举张百哲为第五届董事会独立董事。
    8、《公司监事会换届改选的议案》
    第四届监事会第十三次监事会提名刘健超、卜令秋为公司第五届监事会股东代表监
事候选人；另一名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。具体内容详见指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年3月22日刊载的《公司第四届监事
会第十三次会议决议公告》（公告编号：2013-004）。本次会议选举第五届监事会股东
代表监事成员的具体安排如下：
    8.1    选举刘健超为第五届监事会股东代表监事。
    8.2    选举卜令秋为第五届监事会股东代表监事。
    9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
    内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年3月22日刊载
的《公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2013-003）。
    10、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（第二次修订稿）的议案》
    内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年3月22日刊载。
    11、《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬议案》
    内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年3月22日刊载
的《公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2013-003）。
    12、《关于公司章程（第八次修订稿）的议案》
    公司章程修订内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013
年3月22日刊载的《公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2013-003）；
公司章程（第八次修订稿）全文同日刊载巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    根据公司《章程》第八十三条规定，表决议案（七）、议案（八）应实行累积投票
制，即股东（包括股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的
投票数，否则，该票作废。独立董事和非独立董事实行分开投票。



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   根据公司《章程》第七十七条规定，表决议案（十二）应以特别决议通过，即应由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、会议登记方法

    1、登记时间：2013 年 4 月 15 日（上午 8:30－11:30，下午 1:30－5:00）
    2、登记方式：

    （1）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股票账户卡进行登记；代理他
人出席会议的，代理人须持本人身份证和股东授权委托书进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能够证明其具有法定
代表人资格的有效证明进行登记；由委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证和
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记；
    （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授
权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负
责会议登记事务的工作人员；
    （4）异地股东可以按照上述要求和下列地点以书面信函或传真办理登记。
    3、登记地点：深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室
    信函邮寄地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 9 号
                    深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室
                    （信函上请注明“出席股东大会”字样）
    邮编：518057
    传真：0755-26980212

    五、其他事项

    1、本次会议会期预期半天，与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

    2、会议咨询：公司董事会办公室

       联系人：杜小华、王行村

       联系电话：0755-26983383

       传真号码：0755-26980212

       电子邮箱：lbgk@laibao.com.cn

    3、请出席会议的股东出席会议时，需出示登记方式中所列明的文件。

    六、备查文件

                                        4
《公司第四届董事会第二十六次会议决议》

附：授权委托书

特此通知
                                 深圳莱宝高科技股份有限公司
                                            董   事   会
                                         2013 年 3 月 22 日




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                                         授权委托书
    兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席深圳莱宝高科技股份有限公司
2012 年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意
见如下（对议案 1-6 及议案 9-12：以在下表“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃

权”之一栏□内打“√”表示；对议案 7-8：在“同意票数”相应栏填写票数）：
   序 号                   议         案 名   称                 表       决     意      见
     1       《公司2012年度董事会工作报告》                      同意□ 反对□    弃权□
     2       《公司2012年度监事会工作报告》                      同意□ 反对□    弃权□
     3       《公司2012年度财务决算》                            同意□ 反对□    弃权□
     4       《公司2012年年度报告及其摘要》                      同意□ 反对□    弃权□
     5       《公司2012年度利润分配预案》                        同意□ 反对□    弃权□
     6       《会计师事务所2012年度审计工作总结报告》            同意□ 反对□    弃权□
             《公司董事会换届改选的议案》
             累积选举董事的表决权总数：［               ］股×8＝［                    ］票
                 第五届董事会董事（非独立董事）候选人                  同意票数（票）
                                7.1    臧卫东
                                7.2    陈振龙
                                7.3    聂 鹏
                                7.4    赖德明
                                7.5    李文成
     7                          7.6    潘 橙
                                7.7    李绍宗
                                7.8    杜小华
             累积选举独立董事的表决权总数：［            ］股×4＝［                  ］票
                      第五届董事会独立董事候选人                       同意票数（票）
                                7.9    李 淳
                                7.10 柳木华
                                7.11 屈文洲
                                7.12 张百哲
             《公司监事会换届改选的议案》
             累积选举监事的表决权总数：［              ］股×2＝［                    ］票
     8              第五届监事会股东代表监事候选人                     同意票数（票）
                                8.1 刘健超
                                8.2 卜令秋
     9       《关于调整公司独立董事津贴的议案》                  同意□ 反对□    弃权□
             《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（第
     10                                                          同意□ 反对□    弃权□
             二次修订稿）的议案》
     11      《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬议案》          同意□ 反对□    弃权□
     12      《关于公司章程（第八次修订稿）的议案》              同意□ 反对□    弃权□

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    本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以 □ 不可以

□）按自己的意思表决（□内打“√”表示）。
    本次委托有效期限：自签发之日起        天有效。

    委托人身份证号（营业执照号）：                委托人持股数：
    委托人股东帐户：                              受托人姓名：
    受托人身份证号：

                                         委托人姓名或名称（签章）：
                                         签署日期：2013 年   月   日
    备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须经法定代表
签名并加盖单位公章。




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