证券代码：002106    证券简称：莱宝高科    公告编号：2013-010

                         深圳莱宝高科技股份有限公司

                         2012 年度股东大会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
       1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2013 年 4 月 17 日上午 9：30 开始
    2、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 9 号公司三楼第五会
议室
    3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长臧卫东先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    7、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及其代理人共 18 名，代表有表决权
的股份数为 245,407,186 股，占公司股份总数的 34.77%。

    8、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员和
见证律师列席了本次会议。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过以下议案，表决结果如下：

       1、审议通过《公司董事会 2012 年度工作报告》
    表决结果：245,407,186 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。该议案获
得通过。

    2、审议通过《公司监事会 2012 年度工作报告》


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    表决结果：245,407,186 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。该议案获
得通过。

    3、审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》
    表决结果：245,407,186 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。该议案获
得通过。

    4、审议通过《公司 2012 年年度报告及其摘要》
    表决结果：245,407,186 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。该议案获
得通过。

    5、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》
    以公司 2013 年 3 月 19 日总股本 705,816,160 股为基数，每 10 股派现金红利 1.50
元（含税），共计派现金红利 105,872,424.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。本
年度不送红股，不以公积金转增股本。
    表决结果：245,407,186 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。该议案获
得通过。

    6、审议通过《关于会计师事务所 2012 年度审计工作总结报告》
    表决结果：245,407,186 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。该议案获
得通过。

    7、审议通过《公司董事会换届改选的议案》（实行累积投票制逐项表决）

    7.1 选举臧卫东为公司第五届董事会董事（非独立董事）
    表决结果：同意票数 245,407,186 票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，当选公司第五届董事会董
事（非独立董事）。

    7.2 选举陈振龙为公司第五届董事会董事（非独立董事）
    表决结果：同意票数 245,407,186 票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股

                                       2
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，当选公司第五届董事会董
事（非独立董事）。

    7.3 选举聂鹏为公司第五届董事会董事（非独立董事）
    表决结果：同意票数 245,407,186 票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，当选公司第五届董事会董
事（非独立董事）。

    7.4 选举赖德明为公司第五届董事会董事（非独立董事）
    表决结果：同意票数 245,407,186 票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，当选公司第五届董事会董
事（非独立董事）。

    7.5 选举李文成为公司第五届董事会董事（非独立董事）
    表决结果：同意票数 245,407,186 票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，当选公司第五届董事会董
事（非独立董事）。

    7.6 选举潘橙为公司第五届董事会董事（非独立董事）
    表决结果：同意票数 245,407,186 票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，当选公司第五届董事会董
事（非独立董事）。

    7.7 选举李绍宗为公司第五届董事会董事（非独立董事）
    表决结果：同意票数 245,407,186 票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，当选公司第五届董事会董
事（非独立董事）。

    7.8 选举杜小华为公司第五届董事会董事（非独立董事）
    表决结果：同意票数 245,407,186 票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，当选公司第五届董事会董
事（非独立董事）。

    7.9 选举李淳为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意票数 245,407,186 票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，当选公司第五届董事会董

                                     3
事（非独立董事）。

    7.10 选举柳木华为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意票数 245,407,186 票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，当选公司第五届董事会董
事（非独立董事）。

    7.11 选举屈文洲为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意票数 245,407,186 票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，当选公司第五届董事会董
事（非独立董事）。

    7.12 选举张百哲为公司第五届董事会独立董事：
    表决结果：同意票数 245,407,186 票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，当选公司第五届董事会董
事（非独立董事）。

    根据《公司章程》规定及上述表决结果，公司第五届董事会由 12 人组成，分别是
董事（非独立董事）8 人：臧卫东、陈振龙、聂鹏、赖德明、李文成、潘橙、李绍宗、
杜小华；独立董事 4 人：李淳、柳木华、屈文洲、张百哲。

    8、审议通过《公司监事会换届改选的议案》（实行累积投票制逐项表决）
    8.1 选举刘健超为公司第五届监事会股东代表监事
    表决结果：同意票数数 245,407,186 票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，当选公司第五届监事会股
东代表监事。

    8.2 选举卜令秋为公司第五届监事会股东代表监事
    同意票数数 245,407,186 票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%，当选公司第五届监事会股东代表监事。

    根据《公司章程》规定及上述表决结果，公司第五届监事会由 3 人组成，其中 2
名股东代表监事分别是刘健超、卜令秋；另外 1 名职工代表监事由公司职工代表大会
选举产生。

    9、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
    表决结果：245,407,186 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东

                                      4
大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。该议案获
得通过。

    10、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（第二次修订稿）
的议案》
    表决结果：245,407,186 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。该议案获
得通过。

    11、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
    表决结果：245,407,186 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。该议案获
得通过。

    12、以特别决议审议通过《关于公司章程（第八次修订稿）的议案》
    表决结果：245,407,186 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。该议案获
得通过。

    三、律师出具的法律意见
   北京市中伦（深圳）律师事务所的许志刚律师、娄曲亢律师见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，意见如下：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会
的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、合规、真实、有效。

    四、备查文件
   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于公司 2012 年度股东大会的法律
意见书》

    特此公告
                                      深圳莱宝高科技股份有限公司
                                            董 事     会
                                          2013 年 4 月 18 日

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