证券代码：002106      证券简称：莱宝高科   公告编号：2013-011

                      深圳莱宝高科技股份有限公司

                     第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    2013 年 4 月 17 日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012
年度股东大会决议，公司完成董事会换届改选工作，产生了公司第五届董事会成员。
随后，在公司三楼会议室召开公司第五届董事会第一次会议。会议应出席董事 12 人，
实际参加会议的董事 12 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表
决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，会议由臧卫东先生主持。经与会董
事充分讨论，表决通过以下决议：

    一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长
的议案》。
    经审议，会议选举臧卫东先生为公司董事长，任期三年。

    二、会议审议《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》：
    1、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，续聘李绍宗先生为公司总经理；
    2、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，续聘王士敏先生为公司副总经理；
    3、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，续聘杜小华先生为公司副总经理、公司
董事会秘书；
    4、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任刘瑞川先生为公司副总经理；
    5、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任刘金利先生为公司副总经理；
    6、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任梁新辉先生为公司副总经理、续聘
其为公司财务总监；
    7、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，续聘王行村先生为公司证券事务代表。

    以上聘任人员任期均为三年，简历附后。

    公司董事会秘书杜小华先生、证券事务代表王行村先生的联系方式如下：

    办公电话：0755-26983383          传真：0755-26980212

    电子邮箱：lbgk@laibao.com.cn



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    三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整董事会专门
委员会委员的议案》。

    鉴于公司董事会完成换届改选，调整后的董事会各专门委员会委员如下：

    1、公司第五届董事会战略委员会成员：
    召集人：张百哲（独立董事）      委员：臧卫东、李绍宗

    2、公司第五届董事会提名委员会成员：
    召集人：李     淳（独立董事）   委员：屈文洲（独立董事）、聂鹏

    3、公司第五届董事会审计委员会成员：
    召集人：柳木华（独立董事）      委员：张百哲（独立董事）、赖德明

    4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员：
    召集人：屈文洲（独立董事）       委员：柳木华（独立董事）、潘橙

    四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司审计室
负责人的议案》。

    经审计委员会提名，同意续聘王秀玲女士为公司审计室负责人（简历附后），专
职负责公司内部审计工作。任期三年。

    后附：聘任人员简历



    特此公告



                                            深圳莱宝高科技股份有限公司

                                                   董 事    会
                                                2013 年 4 月 18 日




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附：聘任人员简历

    李绍宗先生：49岁，大学学历，工程师。曾任北京玻璃研究所真空室助理工程师，
深圳市国深实业发展有限公司项目经理、业务部经理、副总经理、深圳市恩地房地产有
限公司总经理。历任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事。自2007年3月至
今，任本公司总经理。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。截至2013年
4月17日，持有本公司1,662,124股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。

    王士敏先生：50岁，硕士研究生学历，工程师。1993年进入本公司以来，一直从事
ITO导电玻璃工艺和抛光工艺技术工作。1994年主持《TN、STN导电玻璃产品》获广东省
科学技术进步三等奖和深圳市科学技术进步二等奖，1994年主持《ITO透明导电玻璃》
获河北省科学技术进步二等奖。现任本公司副总经理、研发中心主任。与本公司第一大
股东或实际控制人不存在关联关系。截至2013年4月17日，持有本公司754,119股股票。
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    杜小华先生：48岁，硕士研究生学历，经济师。曾任国投先科光盘有限公司办公室
主任、董事会秘书。2004年入职本公司，曾任资产经营部项目经理、经理。2007年3月
至今，任本公司董事会秘书、董事会办公室经理；2010年4月至今，任本公司副总经理；
现任本公司董事。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。截至2013年4月
17日，持有本公司138,412股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。

    刘瑞川先生：43岁，大学学历，工程师。2002年11月入职本公司，从事产品品质检
验及管理工作，曾任本公司工程一部经理、品管二部经理等职务。2009年10月至今，任
本公司总经理助理。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。截至2013年4
月17日，持有本公司274,493股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。

    刘金利先生：49岁，大专学历。1996年1月入职本公司；1996年1月～2000年3月，
历任本公司生产线长、主管；2000年4月～2006年12月，历任浙江金徕镀膜有限公司（系
本公司控股子公司）总经理助理、常务副总经理；2007年～2009年，任本公司商务部经
理；2010年至今，任本公司总经理助理。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联
关系。截至2013年4月17日，持有本公司335,353股股票。没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。


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    梁新辉先生：40岁，大学学历，注册会计师、会计师。曾任中天勤会计师事务所经
理、中天华正会计师事务所高级经理、深圳南方民和会计师事务所（为本公司财务审计
机构）授薪合伙人等职务，为本公司IPO审计报告及2006年度审计报告的签字注册会计
师。2007年9月从深圳南方民和会计师事务所辞职后入职本公司。2008年3月至今，任本
公司财务总监。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。没有持有本公司股
份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王行村先生：36岁，硕士研究生学历。曾任聚友（集团）有限公司集团投资部投资
经理。2004年入职本公司，曾任资产经营部项目经理；2010年10月至今，任资产经营部
经理；2007年3月至今，任本公司证券事务代表。与本公司第一大股东或实际控制人不
存在关联关系。没有持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。

    王秀玲女士：42岁，厦门大学毕业，会计学本科学历。2001年8月入职本公司，2001
年8月至2009年6月在本公司财务部工作；2009年6月至今，任公司审计室负责人。截至
2013年4月17日，持有本公司295,277股股票。与本公司第一大股东或实际控制人不存在
关联关系。没有受到证券监管部门处罚。


    上述人员之间不存在亲属关系。




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