证券代码：002106     证券简称：莱宝高科    公告编号：2013-015

                          深圳莱宝高科技股份有限公司

                       第五届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2013
年 4 月 22 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2013 年 4 月 18 日以电子邮件送达全
体董事。会议应参加表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，会议召开符合《公司法》与
《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议审议《关于公司 2013 年第一季度报
告的议案》，以通讯表决的方式，形成决议如下：


       经审核，董事会认为，公司 2013 年第一季度报告真实、客观地反映了公司实际情
况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



    特此公告



                                           深圳莱宝高科技股份有限公司

                                                  董 事    会
                                               2013 年 4 月 23 日