莱宝高科：以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告2013-06-07
深圳莱宝高科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
中瑞岳华专审字[2013]第 2493 号
目 录
1、 鉴证报告1
2、 深圳莱宝高科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况报告 3
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深圳莱宝高科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
中瑞岳华专审字[2013]第 2493 号
深圳莱宝高科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）
截至 2013 年 5 月 31 日止，以自筹资金预先投入于 2011 年 9 月 30 日签署的《深
圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票预案》（第四届董事会第十九次会议
审议修订，2012 年第一次临时股东大会决议通过）所载募集资金投资项目（以下
简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投
资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101
号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则
要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合
理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序
取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考
虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设
计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工
作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。
我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的,为发表鉴证结论提供了基础。
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我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大
方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供深圳莱宝高科技股份有限公司用于以募集资金臵换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其他目的。
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢军
中国北京 中国注册会计师：丁伟萍
2013 年 6 月 3 日
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深圳莱宝高科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告
一、非公开发行股票募集资金到位情况
根据深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2011 年 9 月 30 日第
四届董事会第十三次会议、2011 年 12 月 22 日召开的 2011 年第一次临时股东大会
决议、2012 年 4 月 23 日第四届董事会第十九次会议和 2012 年 5 月 25 日召开的 2012
年第一次临时股东大会决议的规定，并经国务院国有资产监督管理委员会《关于
深圳莱宝高科技股份有限公司调整非公开发行股票方案有关问题的批复》（国资
产权［2012］1284 号）及中国证券监督委员会《关于核准深圳莱宝高科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2012］1702 号）文核准，公司向特
定对象非公开发行 A 股股票 105,420,000 股，发行价格 16.52 元/股，截至 2013 年 3
月 4 日，募集资金总额为 1,741,538,400 元，扣除与发行有关的费用后，募集资金
净额为 1,699,702,212.00 元。上述资金业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
进行验证并出具了中瑞岳华验字[2013]0051 号验资报告。本公司对募集资金采取
了专户存储管理。
二、本次非公开发行股票募集资金投资项目情况
经 2012 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十九次会议审议调整，公司非公
开发行股票募集资金投资项目情况如下：
（单位：人民币 万元）
序号 项目名称 项目投资额 募集资金投入额
1 一体化电容式触摸屏项目 192,416 145,000
（1） 小尺寸一体化电容式触摸屏项目 87,250 67,000
（2） 中尺寸一体化电容式触摸屏项目 105,166 78,000
2 新型显示面板研发试验中心项目 34,691 25,000
合 计 227,107 170,000
预案及公司董事会决议规定：若本次非公开发行实际募集资金净额低于计
划投入项目的资金需求，资金缺口将通过自筹解决。募集资金到位之前，为了
尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，
待募集资金到位后臵换。
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三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
截至 2013 年 5 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款
项合计人民币 359,292,334.76 元，具体情况如下：
（单位：人民币元）
项目投资额 截至 2013 年 5 月 31 日止
序号 项目名称
（万元） 自筹资金预先投入金额
1 一体化电容式触摸屏项目 192,416 359,292,334.76
（1） 小尺寸一体化电容式触摸屏项目 87,250 141,664,445.92
（2） 中尺寸一体化电容式触摸屏项目 105,166 217,627,888.84
2 新型显示面板研发试验中心项目 34,691 -
合 计 227,107 359,292,334.76
深圳莱宝高科技股份有限公司
2013年6 月3 日
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