证券代码：002106      证券简称：莱宝高科    公告编号：2013-020


                     深圳莱宝高科技股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议，
于2013年6月7日以通讯方式召开，会议通知和议案于2013年6月4日以电子邮件方式
送达全体监事。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。

    本次会议以通讯表决的方式，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集
资金投资项目自筹资金的议案》，形成决议如下：

    经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。该置换事宜符合公司 2012 年第一次临
时股东大会议决议及审议通过的《非公开发行股票预案》，没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触；不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害公司股东利益。同意公司以募集资金置换预先投入非公开发行股
票募集资金投资项目的自筹资金。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



    特此公告


                                       深圳莱宝高科技股份有限公司

                                              监 事    会

                                            2013 年 6 月 8 日