证券代码：002106     证券简称：莱宝高科    公告编号：2013-035

                     深圳莱宝高科技股份有限公司

                 2013 年第一次临时股东大会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2013 年 11 月 12 日上午 9：30 开始
    2、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 9 号公司三楼第
五会议室
    3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长臧卫东先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    7、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及其代理人共 11 名，代表有表
决权的股份数为 226,262,243 股，占公司股份总数的 32.06%。
    8、公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议、部分高级管理人员和
见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过以下议案，表决结果如下：

    审议通过《关于变更 2013 年度审计机构的议案》

    表决结果：226,262,243 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。该议
案获得通过。



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    三、律师出具的法律意见
   北京市中伦（深圳）律师事务所的许文晋律师、孙民方律师见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，意见如下：本所认为，本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会
的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。

    四、备查文件
   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
   2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于公司 2013 年第一次临时股
东大会的法律意见书》



   特此公告

                                 深圳莱宝高科技股份有限公司

                                          董   事   会
                                       2013 年 11 月 13 日




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