证券代码：002107     证券简称：沃华医药    公告编号：2019-013



           山东沃华医药科技股份有限公司
                 关于董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

近日收到公司董事会秘书于涛先生的书面辞职报告。于涛先生因个人

原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据

《公司法》、《公司章程》等有关规定，于涛先生提交的辞职报告自

送达董事会之日起生效。

    于涛先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正

常生产经营。于涛先生任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，

公司董事会对于涛先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表

示衷心的感谢。

    按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任

董事会秘书之前，由公司副总裁、财务总监王炯先生代为履行董事会

秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

    王炯先生的联系方式公告如下：

    电话：0536-8553373

    传真：0536-8553373
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邮箱：dongmi_002107@163.com

地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号



特此公告。



                     山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                              二〇一九年一月三十日




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