证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2019－016
山东沃华医药科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情况。
本次股东大会提案（8）涉及变更 2015 年度第一次临时股东大会
审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式收购相关资产
暨关联交易的议案》；本次股东大会提案（9）涉及变更 2015 年第二
次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方
式并使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网
络投票相结合的方式；
1
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2019 年 2 月 25 日（星期一）14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2019 年 2 月 25 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2
月 24 日 15:00 至 2019 年 2 月 25 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街
3517 号公司会议室；
5、现场会议主持人：董事长赵丙贤先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 4 名，代表有表决权
股份 193,183,431 股，占公司股份总数的 53.55%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，
代表有表决权股份 193,183,431 股，占公司股份总数的 53.55%。
通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 0 名，代表有表决
权的股份数为 0 股，占公司股份总数的 0%。
参与投票的中小投资者（是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东）共 1 人，代表有表决权的股份 238,400 股，占公司股份总数的
2
0.07%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次股东大会的现场会议。
二、提案的审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并
通过了如下提案：
1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
3
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
公司 2018 年度利润分配预案为：以 360,756,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含
税），不以公积金转增股本。
表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
5、审议通过了《公司 2018 年年度报告》及其摘要
表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
4
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
6、审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》
表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年
度审计机构。
表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
5
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
8、审议通过了《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权
暨关联交易的议案》
表决结果：11,841,954 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
上述议案经出席本次股东大会无关联关系的股东表决通过。
9、审议通过了《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权
暨关联交易的议案》
6
表决结果：11,841,954 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
上述议案经出席本次股东大会无关联关系的股东表决通过。
10、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第六届董事会非
独立董事的议案》
本次股东大会选举赵丙贤先生、赵彩霞女士、刘湧洁先生、王桂
华女士、赵军先生、张戈先生担任公司非独立董事，任期三年，自当
选之日起算。具体表决情况如下：
10.01 选举第六届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司第六届董
事会非独立董事
表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
7
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
10.02 选举第六届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司第六届董
事会非独立董事
表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
10.03 选举第六届董事会董事候选人刘湧洁先生为公司第六届董
事会非独立董事
表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
8
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
10.04 选举第六届董事会董事候选人王桂华女士为公司第六届董
事会非独立董事
表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
10.05 选举第六届董事会董事候选人赵军先生为公司第六届董事
会非独立董事
9
表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
10.06 选举第六届董事会董事候选人张戈先生为公司第六届董事
会非独立董事
表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
11、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第六届董事会独
10
立董事的议案》
本次股东大会选举吕巍先生、彭娟女士、李俊德先生担任公司独
立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格经深圳证券交易
所审核无异议），任期三年，自当选之日起算。具体表决情况如下：
11.01 选举第六届董事会董事候选人吕巍先生为公司第六届董事
会独立董事
表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
11.02 选举第六届董事会董事候选人彭娟女士为公司第六届董事
会独立董事
表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
11
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
11.03 选举第六届董事会董事候选人李俊德先生为公司第六届董
事会独立董事
表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
12、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第六届监事会监
事的议案》
本次股东大会选举印文军先生、刘伯芳先生、董道辉先生担任公
司非职工代表监事，任期三年，自当选之日起算。具体表决情况如下：
12
12.01 选举第六届监事会监事候选人印文军先生为公司第六届监
事会非职工代表监事
表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
12.02 选举第六届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司第六届监
事会非职工代表监事
表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
13
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
12.03 选举第六届监事会监事候选人董道辉先生为公司第六届监
事会非职工代表监事
表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，
对独立董事在 2018 年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公
司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进
行报告，并对公司发展提出意见和建议。
四、律师出具的法律意见
14
北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师出席了本次股东
大会，并出具了法律意见书，意见如下：本次大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，
出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果
均合法、有效。
五、备查文件目录
1、公司 2018 年度股东大会决议；
2、北京市星河律师事务所关于公司 2018 年度股东大会的法律意
见书。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二○一九年二月二十五日
15
