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公司公告

沃华医药:第六届董事会第二次会议决议公告2019-04-29  

						证券代码:002107       证券简称:沃华医药        公告编号:2019-020



             山东沃华医药科技股份有限公司
           第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董

事会第二次会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开,本次会议

由董事长赵丙贤先生召集并主持,会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以

书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议应参与表决董事 9 名,实参与表决董事 9 名。经与会董事认真审

议通过了以下决议:



    1.会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2019

年第一季度报告》。

    《 公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    《公司 2019 年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。



    2. 会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
                                  1
聘任董事会秘书的议案》。

    根据董事会提名委员会建议以及董事长赵丙贤先生提名,董事会

同意聘任赵彩霞女士为公司董事会秘书,任期同公司第六届董事会。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于聘任董事会秘书的公

告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见刊登在巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事对相关事项的独

立意见》。



    特此公告。

                           山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                  二○一九年四月二十六日




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