证券代码：002107     证券简称：沃华医药      公告编号：2021-001


            山东沃华医药科技股份有限公司
         第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会

第十三次会议于 2021 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知于

2021 年 1 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董

事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议

的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会

董事认真审议，本次会议通过了以下决议：



    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2020年度董事会执行委员会工作报告>的议案》。



    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》。

    《山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    公司独立董事吕巍先生、彭娟女士、李俊德先生分别向董事会提

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交了《山东沃华医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2020

年度述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。

    该议案需提交股东大会审议。



    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》。

    《山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    独立董事对公司内部控制评价报告发表了同意的独立意见，详见

刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相

关事项的独立意见。



    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2020年度财务决算报告>的议案》。

    《山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》刊

登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    该议案需提交股东大会审议。



    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2020年度利润分配预案>的议案》。

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    经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照母公司与合并

数据孰低原则，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配利

润为 154,373,514.14 元。同意拟订《公司 2020 年度利润分配预案》

为：以公司目前股份总数 577,209,600 股为基数，向全体股东每 10 股

派发现金红利 2.60 元（含税），合计派发现金红利 150,074,496 元，

送红股 0 股（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转

增股本。

    《山东沃华医药科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案

的 公 告 》 刊登 在 《证 券 时 报》 、 《中 国 证 券报 》 和巨 潮 资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    董事会在发出《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》前，

已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事

对该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可

意见及独立意见。

    该议案需提交股东大会审议。



    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》。

    《山东沃华医药科技股份有限公司2020年年度报告》全文刊登在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，摘要同时刊

登在《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。

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    该议案需提交股东大会审议。



    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于续聘会计师事务所的议案》。

    同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021

年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

    董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了

独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发

表 了 同 意 的 独 立 意 见 。 详 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可

意见及独立意见。

    该议案需提交股东大会审议。



    八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于向控股子公司提供借款的议案》。

    同意公司向辽宁康辰药业有限公司单独提供不超过人民币1亿元

的借款，资金来源为公司自有资金，出借资金主要用于辽宁康辰药业

有限公司智能化生产技术改造项目，借款利息按年利率7.3%收取，到

期还本，按季付息。

    本议案涉及关联交易，关联董事赵丙贤先生、赵彩霞女士回避了

表决。

    《关于向控股子公司提供借款的公告》刊登在《证券时报》、《中

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国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    董事会在发出《关于向控股子公司提供借款的议案》前，已经取

得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对该事

项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可

意见及独立意见。

    该议案需提交股东大会审议。



    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于召开2020年度股东大会的议案》。

    同意 于 2021年 2月 19日 14:00在 山 东潍坊公 司会议室召 开公司

2020年度股东大会，将本次会议通过的第二项、第四项、第五项、第

六项、第七项、第八项议案以及监事会通过的《公司2020年度监事会

工作报告》提交公司2020年度股东大会审议。



      特此公告。




                           山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                     二〇二一年一月二十日




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