证券代码：002107      证券简称：沃华医药      公告编号：2021-032



             山东沃华医药科技股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    （一）本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

    （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议的召开情况

    1. 会议召集人：公司董事会；

    2. 会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网

络投票相结合的方式；

    3. 会议召开日期和时间：

    （1）现场会议：2021 年 8 月 19 日（星期四）14:00

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2021 年 8 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
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2021 年 8 月 19 日 9:15 至 2021 年 8 月 19 日 15:00 的任意时间。

    4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街

3517 号公司会议室；

    5. 现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；

    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东

大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    （二）会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 21 名，所持有表决权

股份数合计为 311,338,749 股，占公司股份总数的 53.94%。

    其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，

所持有表决权股份数合计为 310,851,306 股，占公司股份总数的

53.85%。

    通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 13 名，所持有表

决权股份数合计为 487,443 股，占公司股份总数的 0.08%。

    参与投票的中小投资者（是指除单独或合计持有上市公司 5 %

以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其

他股东）共 16 人，所持有表决权股份数合计为 4,521,458 股，占公司

股份总数的 0.78%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本

次股东大会的现场会议。


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    二、提案的审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并

通过了如下提案：

    审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    决议内容：同意修改《公司章程》，修改后的《公司章程》自本

次股东大会通过之日起实施。

    表决结果：311,236,189 股同意，占出席本次股东大会的股东和

股东代理人所持有表决权股份数的 99.9671%；101,060 股反对，占出

席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的

0.0325%；1500 股弃权，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所

持有表决权股份数的 0.0005%。

    其中，中小投资者的表决情况：4,418,898 股同意，占出席本次

股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 97.7317%；101,060 股

反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的

2.2351%；1500 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表

决权股份数的 0.0332%。



    三、律师出具的法律意见

    北京市星河律师事务所的刘磊律师见证了本次股东大会的召开，

并出具了法律意见书，法律意见书的结论意见如下：本次大会的召集

和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》

的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表
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决结果均合法、有效。



    四、备查文件目录

    （一）公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    （二）北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公

司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。




                       山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                     二〇二一年八月十九日




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