证券代码：002108          证券简称：沧州明珠             公告编号：2022-074



                       沧州明珠塑料股份有限公司

                     第八届董事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
于 2022 年 8 月 20 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，现
场会议于 2022 年 8 月 30 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时
间为 2022 年 8 月 30 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，
其中，现场投票表决董事六名，通讯表决董事三名，采用通讯表决的董事分别是
魏若奇、冯颖、陆宇建。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和部分高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，合法有效。
    本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司全体董事、监事和高级管理人员对 2022 年半年度报告做出了保证公司
2022 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏的书面确认意见。
    《沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8 月
31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公告编号： 2022-075。《沧州明珠 2022 年半
年度报告全文》详见 2022 年 8 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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    同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承
兑汇票（或背书转让支付）、信用证等方式支付募集资金投资项目资金，并以募
集资金等额置换。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧
州明珠关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的公告》，公告编号： 2022-076。独立董事对此发表的独立意见、监事
会发表的审核意见和保荐机构出具的核查意见详见 2022 年 8 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。




   特此公告。


                                        沧州明珠塑料股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 31 日




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