证券代码：002108          证券简称：沧州明珠             公告编号：2022-088



                       沧州明珠塑料股份有限公司

               2022 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间：
    现场会议召开时间为：2022 年 10 月 26 日（星期三）14:30
    网络投票时间为：2022 年 10 月 26 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
10 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 26 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司六楼会议室
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生
    6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
    （二）会议出席情况


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    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表共 15 名，代表股份 507,756,721 股，
占公司股份总数的 30.3556%。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表有表决权股份 499,197,824
股，占上市公司总股份的 29.8439%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 13 人，代表有表决权的股份数为 8,558,897 股，占上
市公司总股份的 0.5117％。
    4、中小投资者出席情况
    参加投票的中小投资者共 14 名（其中参加网络投票的 13 名，出席现场会议
的 1 名），代表有表决权的股份数为 85,170,676 股，占上市公司总股份的
5.0918％。
    （三）公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席会议，律师通过
视频方式见证本次股东大会。
    二、提案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
    （一）《关于为子公司增加担保额度的议案》。
    表 决 结 果 为： 同 意 507,697,421 股 ， 占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的
99.9883％；反对 52,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0104％；弃权
6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0013％。
    该议案为特别议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
    三、律师出具的法律意见

    受新冠疫情影响，为配合疫情防控工作，北京国枫律师事务所薛玉婷、张亦
昆律师视频见证了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：沧州明珠塑
料股份有限公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会


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议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
   四、备查文件
   （一）沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议；
   （二）北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年第五次
临时股东大会的法律意见书。




   特此公告。


                                      沧州明珠塑料股份有限公司董事会
                                             2022 年 10 月 27 日




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