股票代码：002109               股票简称：兴化股份                   编号：2020-019



                     陕西兴化化学股份有限公司
    关于兴化化工投资建设产业升级就地改造项目的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述


    1、陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）于 2020 年 8 月 7
日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于兴化化工投资建设产业升级就地改
造项目的议案》。董事会同意由全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称
“兴化化工”）以自有资金和融资资金约 7.4 亿元投资建设产业升级就地改造项目（以下
简称“项目”）。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次投
资事项需提交股东大会审批。
    3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。


    二、项目的基本情况


    1、项目名称：产业升级就地改造项目
    2、项目建设地：兴平市化工园区
    3、项目内容：利用对兴化化工所在化工园区内部分设备进行就地改造，采用合成
气制乙醇技术（该工艺路线亦可生产醋酸甲酯），投资建设年生产醋酸甲酯 16 万吨或
乙醇 10 万吨项目。
    4、项目投资额：项目报批总投资 74,192 万元。
    5、建设周期：2 年。
    6、资金来源：兴化化工将通过自有资金及融资资金投资建设。


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    7、项目实施主体：
    公司名称：陕西延长石油兴化化工有限公司
    住所：陕西省咸阳市兴平市东城办
    注册资本：叁拾玖亿元人民币
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、
二甲基甲酰胺、硫酸铵。（安全生产许可证有效期至 2022 年 9 月 28 日）；本企业生产、
科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键设备及零部件的进口（国家限制或禁止的
除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：兴化化工为公司持股 100%的全资子公司。


    三、项目建设目的


    建设本项目将优化兴化化工安全生产条件，并对其现有煤化工业务进行产业升级，
丰富产品结构、延伸产业链，增强公司市场竞争能力与抗风险能力；此外，实现公司产
品多元化，为公司进一步布局下游乙醇市场奠定必要基础。


    四、项目前期准备工作及对公司的影响


    1、目前项目已取得兴平市发展和改革局关于《陕西延长石油兴化化工有限公司产
业升级就地改造项目》的备案确认书，并正在积极办理安评、环评、能评等手续。
    2、兴化化工投资建设该项目，建成投产后将新增醋酸甲酯、乙醇业务，与公司控
股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）目前在建的 50
万吨乙醇项目及已投产的 10 万吨乙醇项目存在潜在同业竞争的情形，为有效解决该等
问题，延长集团已出具专项《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

  承诺方    承诺类型                           承诺内容                           承诺时间

                          鉴于陕西兴化化学股份有限公司（下称“兴化股份”）子公司
陕西延长石          陕西延长石油兴化化工有限公司拟投资“产业升级就地改造项
           关于避免
油（集团）          目”，将新增醋酸甲酯、乙醇业务。本公司特此承诺：              2020 年 7
           同业竞争
有限责任公                一、针对潜在的同业竞争                                  月 30 日
           的承诺
司                        1、陕西兴化集团有限责任公司在产 10 万吨乙醇项目：在“产
                    业升级就地改造项目”试生产结束后、正式投产所在年度内，兴化


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  承诺方   承诺类型                            承诺内容                              承诺时间

                      股份将通过不限于收购资产、收购公司股权、增资等合规方式，
                      启动在产 10 万吨乙醇项目的并购工作，并争取在当年度内完成；
                           2、陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司在建 50 万吨乙
                      醇项目：该项目于 2020 年 6 月启动奠基动工仪式，预计在 2022
                      年 5 月实现主工艺装置中交。在下列条件均达成的时点所在年度
                      内, 兴化股份将通过不限于收购资产、收购公司股权、增资等合
                      规方式，启动 50 万吨乙醇项目相关资产的并购工作。条件一：“产
                      业升级就地改造项目”试生产结束后且正式投产；条件二：50 万
                      吨乙醇项目正式投产后，会计师事务所出具审计报告显示该项目
                      上一年度盈利。
                           3、尽管有上述承诺，不排除在适当情况下，提前采取并购或
                      其他有效方式解决同业竞争问题；如果届时履行上述承诺将不利
                      于维护上市公司利益的，本公司将及时制定新的符合法律、法规
                      要求的解决措施，并提请上市公司股东大会豁免或变更承诺。
                           二、截至目前，除上述外，本公司及本公司实际控制的其他
                      企业未参与或进行醋酸甲酯、乙醇业务活动。
                           三、在本公司直接或间接控制兴化股份期间内，本公司及本
                      公司实际控制的其他企业不会参与或进行新的与兴化股份或其控
                      股子公司实际从事的醋酸甲酯、乙醇业务存在竞争的业务活动，
                      但是兴化股份及其子公司因业务调整不再从事醋酸甲酯与乙醇业
                      务、或仅发生少量该等业务情形除外；如因争取市场先机、先行
                      培育、国有资产划转整合等客观原因，发生新的存在竞争的业务
                      活动，将优先参照“一、针对现有、潜在的同业竞争”所列措施进
                      行解决。
                           四、本公司承诺赔偿兴化股份因本公司违反本承诺而遭受或
                      产生的任何实际损失或支出。
    3、项目建成后，可使兴化化工安全生产条件得到进一步优化，同时对现有产业进
行升级，提高市场风险应对能力和核心竞争力，本项目以自产甲醇和关联方所产合成气
为原料生产醋酸甲酯和乙醇，市场前景广阔，可为兴化化工开拓新的产品市场，有利于
提高公司的经济效益，对公司健康、可持续、高质量发展意义重大。


    五、风险提示


    1、审批风险
    截至目前，该项目已获得兴平市发展和改革局投资项目备案确认通知书，尚需完成
安评、环评、能评等手续并取得施工许可等相关审批手续，且该项目还需提交股东大会
审议。因此本次投资存在不能获批的风险。


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    2、项目建设风险
    本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，而项目设计、建设及投
入运营还需一定时间，前期可能存在技术、资金和政策等风险，进而影响项目实施进度，
导致项目不能按预期建设完成的风险。
    3、经济效益风险
    由于化工产品市场本身具有周期波动等不确定性因素，如果未来产品市场价格大幅
下行，与现有调研分析预测偏差较大，可能存在投资项目实施后经济效益未达到预期的
风险。


    六、备查文件


    1、第七届董事会第六次会议决议；
    2、第七届监事会第六次会议决议：
    3、《关于避免同业竞争的承诺函》。




                                              陕西兴化化学股份有限公司董事会
                                                       2020 年 8 月 8 日




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