证券代码：002109               证券简称：兴化股份          公告编号：2021-022




                     陕西兴化化学股份有限公司
              第七届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届监事会第
十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 6 日以通讯方式召开，会议通知
及会议资料于 2021 年 4 月 1 日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议
应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》等法规的规定。


    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于<陕西兴化化学股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股
股票预案（修订稿）>的议案》
    公司董事会结合已披露的《2020 年度审计报告》及《2020 年度报告》，对本次
非公开发行股票预案中涉及的相关财务数据进行了更新，保证了预案中财务数据时
效性。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于<陕西兴化化学股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
    公司董事会结合已披露的《2020 年度审计报告》及《2020 年度报告》，同时根据
新能源公司的 2020 年度审计报告，对原募集资金使用的可行性分析报告中涉及的相关
财务数据进行了更新，保证了可行性分析报告中财务数据时效性。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


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    3、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相
关主体承诺（修订稿）的议案》
    公司董事会结合已披露的《2020 年度审计报告》及《2020 年度报告》，对之前
披露的《陕西兴化化学股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2020-046）中涉及的财务数据进行
了更新，保证涉及财务数据的时效性，除此之外原制定的公司《关于本次非公开发
行股票摊薄即期回报及填补措施》和公司控股股东、董事和高级管理人员《关于非
公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的具体内容不变。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    以上 3 项议案均属于公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需
再次提交公司股东大会审议。


    三、备查文件


     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                                陕西兴化化学股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 7 日




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